证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2024-029
上海申通地铁股份有限公司第十一届监事会
第九次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海申通地铁股份有限公司（以下简称“申通地铁”、“上市公
司”、“公司”）2024年6月4日以书面形式向各位监事发出了召开第十
一届监事会第九次会议的通知和材料。公司第十一届监事会第九次会议
于2024年6月7日上午以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3
名。本次会议由监事长史军主持。本次监事会会议的召开符合法律、法
规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：
一、 《关于<上海申通地铁股份有限公司重大资产购买暨关联交易报
告书（草案）
（修订稿）>及其摘要的议案》
根据《中华人民共和国证券法》以及《上市公司重大资产重组管理
办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定和上海证券交易所审核问
询函的回复意见，结合本次重大资产重组的有关情况，公司对前期编制
的《上海申通地铁股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）
》
及其摘要进行了修订和更新。相关《重组报告书（草案）
（修订稿）》及
其摘要具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：有效选票 3 张，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、 《关于本次交易业绩承诺与利润补偿相关补充文件的议案》
为进行本次交易，经沟通协商，申通集团出具了《业绩承诺与利润补
偿之补充承诺函》，公司与维保公司签署了《业绩承诺与利润补偿协议之
补充协议》，对原业绩承诺与利润补偿相关文件的部分条款进行修订。
表决结果：有效选票 3 张，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、 《关于投资申通金浦一期基金的议案》
根据《公司法》
《市国资委监管企业私募股权投资基金监督管理暂行
办法》
（沪国企改革办〔2020〕3 号）等相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，公司拟出资 1.6 亿元入伙上海申通金浦一期新产业股
权投资基金合伙企业（有限合伙），受让上海申通地铁资产经营管理有限
公司所持有的 19.98%基金份额，投资期 5 年，基金到期一次性支付投资
收益和返还投资本金。具体内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
表决结果：有效选票 3 张，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
会议一致审议并通过本议案，具体内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
表决结果：有效选票 3 张，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
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