证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024036
内蒙古电投能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
年 6 月 4 日以电子邮件形式发出关于召开公司 2024 年第五次临时董
事会会议的通知。
规定。会议采用记名投票表决方式。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于注销山西分公司的议案》
山西分公司成立于 2017 年 2 月，截至 2024 年 5 月末，资产总额
使用权资产），负债总额 3966.88 万元（主要是应付账款、其他应付
款、内部往来款项）。注销山西分公司有利于减少公司管理机构数量，
提高运营效率，山西分公司注销对电投能源整体生产和经营没有影响。
表决结果：董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。
（二）审议《关于调增公司 2024 年度参股投资计划的议案》
内蒙古乌兰布和能源有限公司成立于 2023 年 10 月，注册资本
投能源参股 33%。电投能源 2023 年第八次临时董事会和 2023 年第六
次临时股东大会审议通过了《关于与蒙能集团共同开发乌兰布和沙漠
东北部新能源基地项目立项的议案》。
内蒙古乌兰布和能源有限公司近日来函，提出为推动乌兰布和沙
漠东北部新能源基地项目，催促股东缴纳资本金，同时提供了其控股
股东内蒙古能源发电投资集团新能源有限公司已经注入资本金 9000
万元的证明材料。根据电投能源董事会和股东大会决策情况以及《内
蒙古乌兰布和能源有限公司章程》有关约定，电投能源需向内蒙古乌
兰布和能源有限公司同比例注入资本金 5823.53 万元，因此拟调增公
司 2024 年度参股投资计划 5823.53 万元，用于资本金注入。
表决结果：董事 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。
三、备查文件
特此公告。
内蒙古电投能源股份有限公司董事会
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