证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-054
深圳市沃特新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会
议于 2024 年 6 月 3 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2024 年 6 月
室召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员列席了会
议，且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相
关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于转让参股公司部分股权的议案》
同意公司拟将持有的深圳协同创新高科技发展有限公司（以下简称“协同创
新）10%股权以人民币 600 万元转让给姚彩虹，并授权公司管理层或其授权人士
办理本次股权转让的具体事宜，包括但不限于签署相关协议、办理工商变更等。
本次交易完成后，公司持有协同创新 10%股权。
具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于转让参股公司部分股权的公告》相关文件。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于为子公司沃特华本向银行申请综合授信提供担保的
议案》
与会董事同意公司对全资子公司上海沃特华本半导体科技有限公司（以下简
称“沃特华本”）向银行申请综合授信事项提供总额度不超过人民币 1 亿元的连
带责任保证担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。同时，提请股东
大会授权公司董事会全权办理前述担保的全部事项，授权期限自公司股东大会审
议通过之日起至 2024 年年度股东大会审议之日止。
具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的
《关于为子公司沃特华本向银行申请综合授信提供担保的公告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
与会董事同意召集公司全体股东于 2024 年 6 月 24 日召开 2024 年第三次临
时股东大会。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
有关公司 2024 年第三次临时股东大会通知的详细内容详见与本公告同时披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第三次临时股东
大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司
董事会
二〇二四年六月七日
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