证券代码:002886 证券简称:沃特股份 公告编号:2024-054
深圳市沃特新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市沃特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会
议于 2024 年 6 月 3 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知,并于 2024 年 6 月
室召开。本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,监事及高级管理人员列席了会
议,且本次会议由董事长吴宪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相
关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于转让参股公司部分股权的议案》
同意公司拟将持有的深圳协同创新高科技发展有限公司(以下简称“协同创
新)10%股权以人民币 600 万元转让给姚彩虹,并授权公司管理层或其授权人士
办理本次股权转让的具体事宜,包括但不限于签署相关协议、办理工商变更等。
本次交易完成后,公司持有协同创新 10%股权。
具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关
于转让参股公司部分股权的公告》相关文件。
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
本议案需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于为子公司沃特华本向银行申请综合授信提供担保的
议案》
与会董事同意公司对全资子公司上海沃特华本半导体科技有限公司(以下简
称“沃特华本”)向银行申请综合授信事项提供总额度不超过人民币 1 亿元的连
带责任保证担保,具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。同时,提请股东
大会授权公司董事会全权办理前述担保的全部事项,授权期限自公司股东大会审
议通过之日起至 2024 年年度股东大会审议之日止。
具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的
《关于为子公司沃特华本向银行申请综合授信提供担保的公告》。
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(三)审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
与会董事同意召集公司全体股东于 2024 年 6 月 24 日召开 2024 年第三次临
时股东大会。
表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
有关公司 2024 年第三次临时股东大会通知的详细内容详见与本公告同时披
露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2024 年第三次临时股东
大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司
董事会
二〇二四年六月七日