证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2024-42 号
湖北国创高新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次
会议于2024年6月7日在公司会议室以通讯方式召开，会议由公司董事长高攀文主
持。召开本次会议的通知及相关资料已于2024年5月31日通过电子邮件、专人送
达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事9人（其中独立董事3人），实
际参加表决董事9人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
议案》。
具体内容详见2024年6月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于补选独立董事的公告》（公告编号：2024-43号）。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
次临时股东大会的议案》。
具体内容详见2024年6月8日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-44号）。
三、备查文件
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二〇二四年六月八日
首页
微信公众号
证券之星APP
