证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2024-034
债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01
江西铜业股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第一
次会议，于 2024 年 6 月 7 日以书面形式召开，公司 9 名董事均
参加了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）
、《江西铜业股份有限公司章程》
（以下简称《公
司章程》）等有关法律法规及规范性文件的规定，会议审议并通
过了如下决议：
一、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于选举郑高清先
生为公司第十届董事会董事长的议案》
鉴于公司已于 2024 年 6 月 6 日召开的 2023 年年度股东大会
选举第十届董事会（新一届董事会）成员，现根据《公司法》及
《公司章程》有关规定，选举郑高清先生为公司第十届董事会董
事长。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
二、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于选举周少兵先
生为公司第十届董事会副董事长的议案》
鉴于公司已于 2024 年 6 月 6 日召开的 2023 年年度股东大会
选举第十届董事会（新一届董事会）成员，现根据《公司法》及
《公司章程》有关规定，选举周少兵先生为公司第十届董事会副
董事长。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
三、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于更新董事会各
专业委员会成员的议案》
（一）选举并委任赖丹女士、李水弟先生、王丰先生、刘淑
英女士四位独立非执行董事组成第十届董事会独立审核委员会
（其职能包括但不限于中国证券监督管理委员会及上海证券交
易所规定的“审计委员会”之职责，以及香港证券监督管理委员
会及香港证券联合交易所有限公司规定的“独立审核委员会”之
职责范围）
，并由赖丹女士担任本届独立审核委员会主席；
（二）选举并委任王丰先生、李水弟先生、刘淑英女士、赖
丹女士四位独立非执行董事组成第十届董事会薪酬委员会，并由
王丰先生担任本届薪酬委员会主席
（三）选举并委任郑高清先生、李水弟先生、王丰先生、刘
淑英女士、赖丹女士组成第十届董事会提名委员会，并由郑高清
先生担任本届提名委员会主席。
（四）选举并委任郑高清先生、刘淑英女士、周少兵先生、
刘方云先生组成第十届董事会环境、社会及管治（ESG）发展委
员会，并由郑高清先生担任本届 ESG 发展委员会主席、刘淑英女
士担任本届 ESG 发展委员会副主席。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
四、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于聘任喻旻昕先
生为公司财务总监的议案》
经审议，同意聘任喻旻昕先生（简历附后）为公司财务总监。
同时，周少兵先生不再代行财务总监职责。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
五、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于提名喻旻昕先
生为公司董事候选人的议案》
根据《公司法》
《公司章程》有关规定，经公司控股股东江西
铜业集团有限公司推荐，董事会提名委员会提名喻旻昕先生（简
历附后）为公司董事候选人，并提请公司股东大会选举，如获委
任，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届
满为止。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
江西铜业股份有限公司
董事会
附件：简历
喻旻昕，男，中共党员，1977 年 10 月生，江西财经大学会
计学院毕业，研究生学历，注册会计师，高级会计师，曾任江西
省省属国有企业资产经营（控股）有限公司财务部经理，江西省
高速公路投资集团有限责任公司财务总监，江西省交通投资集团
有限责任公司财务总监，现任江西铜业股份有限公司党委委员。
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