证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2024-037
转债代码：111003 转债简称：聚合转债
杭州聚合顺新材料股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次
会议于 2024 年 06 月 07 日在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024
年 06 月 02 日以通讯方式发出。本次会议由董事长傅昌宝先生召集和主持，会议应出
席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议
的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议形成的决议合法、有效。本次会议作出决议如下：
一、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》
公司现任独立董事陈勇先生、俞婷婷女士、杜淼女士自 2018 年 06 月 27 日起在公
司连续担任独立董事即将满六年。董事会同意提名周明生先生、韩林静女士、尹德军
先生为公司第三届董事会独立董事候选人，经股东大会选举后任职，任期自股东大会
审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于独立董
事任职期满六年离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2024-038）。
本议案已经提名委员会审查并提出建议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议，审议时将对被提名的独立董事候选人进行逐个表
决，实行累积投票制。
二、审议通过《关于提请召开杭州聚合顺新材料股份有限公司 2024 年第二次临时
股东大会的议案》
公司拟定于 2024 年 06 月 25 日上午 10:00 在公司一楼会议室召开杭州聚合顺新材
料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
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