证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2024-042
苏州锦富技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次（临
时）会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 6 月 4 日发出，并于 2024
年 6 月 7 日上午 10:00 在公司管理总部会议室以现场加通讯会议方式举行。本次
会议由顾清董事长主持，应参会董事五名，实际参会董事五名，监事会三名监事
及部分高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符合《公司法》《公司章
程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事审议及表决，通过如下议案：
审计机构的议案》；
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财
务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于聘任会计师事务所的公告》。
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据财政部、国务院国资委、证监
会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司
拟制定《会计师事务所选聘制度》，全文内容请详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
有关公司召开 2023 年度股东大会的具体情况，请详见公司同日于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度股东大会通知》。
特此公告。
苏州锦富技术股份有限公司
董事会
二○二四年六月七日
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