宁波波导股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料
宁波波导股份有限公司
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现场会议时间：2024 年 6 月 13 日 14：00
现场会议地点：浙江省宁波市奉化区大成东路 999 号公司二楼一号会议室
会议主持人：徐立华董事长
表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
会议议程：
一、 主持人宣布现场会议开始
二、 主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持股份并选举监票人（两名股东代表和一名监事）
三、 审议会议议案
四、 股东代表发言及管理层解答
五、 大会对以上议案进行逐项表决
六、 宣布现场与网络投票合并表决结果并宣读股东大会决议
七、 律师宣读法律意见书
八、 主持人宣布会议结束
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关于以集中竞价交易方式回购股份的方案
各位股东、股东代理人：
公司拟使用自有资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行
的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将全部用于减少公司注册资本。主要内容如下：
一、 回购方案的审议及实施程序
（一）本次回购股份方案董事会审议情况
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股份回购规则》
《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》
《公司章程》等法律法规规定，公司于 2024
年 5 月 24 日召开第九届董事会第六次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，逐
项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。
（二）本次回购股份方案提交股东大会审议情况
本次回购股份目的为用于减少公司注册资本。根据《公司章程》的有关规定，本次回购股份
方案尚需提交公司股东大会审议。
（三）回购股份符合相关条件的说明
公司本次回购符合《上市公司股份回购规则》第八条及《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 7 号——回购股份》第十一条之相关规定：
（四）本次回购股份用于减少公司注册资本，公司将依照有关规定通知债权人，充分保障债权人
的合法权益。
二、 回购预案的主要内容
（一） 回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司内在价值的认可，为维护公司价值和广大投资者
的利益，增强投资者信心，综合考虑目前经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素，公司拟使
用自有资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通
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股（A 股）股票，回购的股份将全部用于减少公司注册资本。
（二） 拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股（ A 股）
。
（三） 回购股份的方式
拟通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
（四） 回购股份的实施期限
本次回购的期限为股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。
回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股
票复牌后顺延实施并及时披露。
（五） 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
拟回购数量 占公司总股 拟回购资金总额
回购用途 回购实施期限
（万股） 本的比例（%） （万元）
自公司股东大会审议
减少注册资本 800--1600 1.04—2.08 4000--8000 通过本次回购方案之
日起 12 个月
注： 以上测算数据以回购股份价格上限 5.00 元/股测算,具体回购股份数量及公司股本结构实
际变动情况以后续实施情况为准。
（六） 回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购价格为不超过 5.00 元/股（含）。具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实
施期间结合二级市场情况决定。本次回购价格上限未超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易
日公司股票交易均价的 150%。
（七） 回购股份的资金来源
本次回购的资金来源为公司自有资金。
（八） 办理本次回购股份事宜的具体授权
为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会提请股东大会在
有关法律、法规及规范性文件许可范围内授权公司董事会，并由董事会转授权公司管理层办理本
次回购股份相关事宜。授权内容及范围包括但不限于：
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及调整本次回购的具体实施方案，包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有
关的各项事宜；
的所有必要的文件、合同、协议等；
《公司章程》规定必须由董事会、股东大会重新表决的事项外，授权公司董事会及其授权人士对
本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次回购
的全部或部分工作；
料及文件条款进行修改，并办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜；
以上授权有效期自股东大会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议，具体内容详见
《波导股份关于以集中竞价交易方
式回购股份的方案》
。
请予审议。
宁波波导股份有限公司董事会
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