证券代码：603922 证券简称：金鸿顺
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
会议资料
目 录
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于公司《2024年员工持股计划（草案）》及
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于公司《2024年员工持股计划管理办法》的
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
一. 会议时间、地点
召开的日期时间：2024年6月14日（星期五）下午14:00
召开地点：江苏省张家港经济技术开发区长兴路30号，公司会议室
二. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年6月14日
至2024年6月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三. 会议出席对象
任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
四. 会议主持人：董事长刘栩先生
五. 现场会议议程
（1） 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于公司《2024年员工持股计划（草
案）》及其摘要的议案
（2） 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于公司《2024年员工持股计划管理办
法》的议案
（3） 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理公
司 2024年员工持股计划有关事项的议案
（4） 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于非独立董事薪酬方案的议案
（5） 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于监事薪酬方案的议案
股东（或股东代表）发言；
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
关于公司《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
各位股东:
为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝
聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，
公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公
司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，拟定了《苏
州金鸿顺汽车部件股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。
鉴于公司拟实施员工持股计划，可能导致公司回购专用证券账户中股份数发生变化。
公司以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为
基数，按照每股分配比例不变的原则对现金分红总额及资本公积转增总股份数进行
调整。
以上议案, 请审议。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
关于公司《2024年员工持股计划管理办法》的议案
各位股东:
为规范公司2024年员工持股计划（以下简称“本持股计划”）的实施，确保
本持股计划有效落实，根据相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，公
司拟定了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》。
以上议案, 请审议。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于提请股东大会
授权董事会办理公司 2024年员工持股计划有关事项的议案
各位股东:
为保证公司2024年员工持股计划的顺利实施，提请股东大会授权董事会办理公
司2024年员工持股计划有关事宜，包括但不限于以下事项：
进行相应修改和完善；
股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本持股计划实施完毕之日内有效。
以上议案, 请审议。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
关于非独立董事薪酬方案的议案
各位股东:
现就公司非独立董事薪酬方案的议案向各位报告如下:
一、非独立董事薪酬方案
（1）在公司担任具体行政职务的其他非独立董事，按照其所在公司所
担任的岗位领取薪酬，薪酬主要由基本年薪、绩效年薪、特别奖励（如有）
构成，不领取董事职务报酬。
（2）其余不在公司任职的非独立董事领取董事职务报酬，根据公司相
关制度，结合公司实际经营情况确定。
（3）董事所领薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司
代扣代缴。
以上议案, 请审议。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
关于监事薪酬方案的议案
各位股东:
现就公司监事薪酬方案的议案向各位报告如下:
监事薪酬方案
综合考虑公司效益与股东利益，根据监事身份及工作性质，确定不同的年
度薪酬计薪方案：
应的薪酬，不领取监事津贴。
以上议案, 请审议。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司监事会
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