第八届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：002172 证券简称：澳洋健康 公告编号：2024-26
江苏澳洋健康产业股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）第八
届董事会第二十一次会议于 2024 年 5 月 28 日以通讯方式发出会议通知，于 2024
年 6 月 7 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，
实际出席会议董事 9 名。会议由公司董事长沈学如先生主持，符合《公司法》及
公司《章程》的有关规定。公司监事及高管列席了会议。会议经认真审议，通过
如下议案：
一、审议通过《关于全资子公司增资及公司放弃优先认购权暨关联交易的
议案》
江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“澳洋健康”或“公司”）在业
务上已形成以张家港澳洋医院有限公司（以下简称“澳洋医院”）为总院支撑的
医联体联动经营模式。为提高澳洋医院的经营效率，提升澳洋医院与公司及下属
其他医院、医药物流在经营上的协同性，公司部分董事、核心管理人员及下属子
公司医疗专家及核心岗位人员成立了张家港市聚心投资合伙企业（有限合伙）
（以
下简称“聚心投资”）与张家港市聚力投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚
力投资”）向澳洋医院增资。增资金额分别为 3,060.00 万元和 4,850.00 万元。
经各方协商同意以澳洋医院股权整体评估价值 150,600.00 万元为基础，聚心
投资、聚力投资增资入股澳洋医院。两家合伙企业的增资金额分别为 3,060.00
万元和 4,850.00 万元。澳洋医院原股东江苏澳洋医疗产业发展有限公司（以下简
称“澳洋医疗”）放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，澳洋医疗持有
澳洋医院 95.01%的股权，聚心投资持有澳洋医院 1.93%的股权，聚力投资持有
澳洋医院 3.06%的股权。
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第八届董事会第二十一次会议决议公告
该事项已经过独立董事专门会议审议通过。
关联董事李静、朱志皓、袁益兵、季超回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
同意于 2024 年 6 月 24 日召开江苏澳洋健康产业股份有限公司 2024 年第一
次临时股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
江苏澳洋健康产业股份有限公司
董事会
二〇二四年六月八日
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