生 意 宝: 第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议

来源:证券之星 2024-06-08 00:00:00
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            浙江网盛生意宝股份有限公司
 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议
  浙江网盛生意宝股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会独立董事
专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 5 月 31 日以书面形式发出会议通知,于
德人以通讯表决方式出席会议)。全体独立董事共同推举李蓥女士担任本次会议
的召集人并主持本次会议,会议应出席独立董事 3 人,实际出席独立董事 3 人。
本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》、
                            《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、
                             《深圳证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。经与会独立董事审议,形成决议如
下:
     会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于增加商品期货套
期保值业务保证金额度的议案》
  经审查,我们认为:公司根据业务规模和业务需求,公司及子公司在合理的
范围内增加商品期货套期保值业务保证金额度,有助于公司有效规避市场风险,
降低大宗商品市场价格波动对公司及子公司生产经营的影响,公司制定了《期货
套期保值业务管理制度》对操作原则、审批权限等做了明确规定,总体风险可控,
增加商品期货套期保值业务保证金额度不会对公司的财务、经营状况及未来发展
产生重大影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,
我们一致同意公司增加商品期货套期保值业务保证金额度,同意将该议案提交董
事会审议。
                          独立董事:李蓥、陈德人、许加兵

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