证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2024-040
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
? “23新乳EB”调整前的换股价格：14.00元/股
? “23新乳EB”调整后的换股价格：14.02元/股
? “23新乳EB”本次换股价格调整实施日期：2024年6月7日
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东新希望
投资集团有限公司发行的“新希望投资集团有限公司2023年面向专业投资者非
公开发行可交换公司债券（第一期）”预备用于交换的股票为本公司A股股票。
本公司于近期办理完成了30名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，
总股本由865,712,801股变更为860,672,801股，共计5,040,000股限制性股票回购
注销完成。本次回购注销2020年限制性股票合计5,040,000股占本次注销前总股本
的0.5822%，回购价格为9.9291元/股。本次用于回购的资金总额为50,042,664元，
具体内容详见公司2024年4月26日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定
信息披露媒体披露的《关于2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除
限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-022）。
根据《新希望投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换
公司债券（第一期）募集说明书》，当公司股份发生变化时，将按下述公式进
行“23新乳EB”换股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
其中：P0为调整前换股价，k为增发或配股率，A为增发或配股价，P1为调
整后换股价。
计算过程如下：
P0=14.00元/股；
k=（－5,040,000）/865,712,801=－0.5822%；
A=9.9291元/股；
P1=（P0+A×k）/（1+k）=14.02元/股。
根据上述约定，“23新乳EB”的换股价格自2024年6月7日起由14.00元/股
调整为14.02元/股。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
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