证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2024-014
中国船舶工业股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600150 中国船舶 2024/6/12
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2024 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》，主要内容为：续聘致
同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，对公司
年度财务报告进行审计，并出具审计报告，年度财务报告审计费用 396 万元（含
审计期间交通食宿费用）。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司
关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-012）。
公司已于 2024 年 6 月 6 日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会
第十三次会议审议通过上述议案，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。会
前，上述议案已经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 6 月 18 日 14 点 30 分
召开地点：上海市浦东新区浦东大道 1 号中国船舶大厦会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 18 日
至 2024 年 6 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
上述议案 1-4 已经公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第十八次会
议、第八届监事会第十二次会议审议通过。上述议案 5 已经公司于 2024 年 6 月
会议决议公告已于 2024 年 4 月 27 日、6 月 7 日分别刊登在本公司指定披露媒体
《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
中国船舶工业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
计机构的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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