证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2024-011
中国船舶工业股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十
九次会议于 2024 年 6 月 6 日以通讯方式召开，董事会会议通知和材料于
名，实参加表决董事 14 名。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的相关规定，本次会议合法有效。
会议经表决，审议通过了以下预（议）案：
续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告
审计机构，对公司年度财务报告进行审计，并出具审计报告，年度财务报
告审计费用 396 万元（含审计期间交通食宿费用）
。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《公司关于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2024-012）。
会前，本预案已经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通
过。
本预案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制
审计机构，对公司内部控制进行审计，并出具审计报告，年度内控审计费
用 60 万元（含审计期间交通食宿费用）
。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《公司关于续聘会计师事务所的公告》
（公告编号：2024-012）。
会前，本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通
过。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中国船舶工业股份有限公司独立董事年报工作制度》。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中国船舶工业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》
。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中国船舶工业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中国船舶工业股份有限公司外部信息使用人管理制度》
。
表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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