证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2024-060
债券代码：118037 债券简称：上声转债
苏州上声电子股份有限公司
关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
重要内容提示：
? 授予价格由 26.42 元/股调整为 26.11 元/股;
苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 6
日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，审议通
过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
。根据《上
市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》
”)等法律法规、规
范性文件及《苏州上声电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划
(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)的有关规定及公司 2022 年年
度股东大会的授权，公司董事会对 2023 年限制性股票激励计划(以下简
称“本次激励计划”或“本激励计划”)授予价格进行了调整。现将相关
事项公告如下：
（一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况
通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》
《关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
《关
于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立
意见。
通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》
《关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
《关
于核查公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，公司监
事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
公司于 2023 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露了相关公告。
披露了《苏州上声电子股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权
的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事陈立虎先生作为征集
人就公司 2022 年年度股东大会审议的本激励计划相关议案向全体股东
征集委托投票权。
本激励计划激励对象的姓名和职务。公示期满，公司监事会未收到任何
书面异议、反馈记录。2023 年 5 月 9 日，公司在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露了《苏州上声电子股份有限公司监事会关于公司
情况说明》。
《关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
《关
于公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
《关于提
请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2023 年 5 月 19
日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州上声电
子股份有限公司关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人
及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》
。
二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票
激励计划相关事项的议案》和《关于向 2023 年限制性股票激励计划激
励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述相关议案发
表了同意的独立意见，公司监事会对授予激励对象人数、授予价格及授
予数量调整发表了同意意见，对首次授予日的激励对象名单进行核实并
发表了核查意见。2023 年 6 月 6 日，公司在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露了《苏州上声电子股份有限公司关于向 2023 年
限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》
、《苏州上声
电子股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公
告》。
第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股
票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》
。2023 年 12 月 28 日，
公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州上声电子股
份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制
性股票的公告》。
届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励
计划授予价格的议案》。公司监事会对授予价格调整发表了同意意见。
（二）本次激励计划相关事项的调整事由及调整结果
（1）调整事由
根据公司《激励计划(草案)》第十章相关规定，本激励计划公告日
至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派
送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的
授予价格进行相应的调整。
于 2023 年度利润分配方案的议案》，公司以实施权益分派股权登记日登
记的总股本 16,000 万股为基数，
向公司全体股东每股派发现金红利 0.31
元(含税)，共计派发现金红利 4,960 万元(含税)。2024 年 5 月 28 日，
公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《苏州上声电子股
份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告》
。
鉴于公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 6 月 3 日实施完
毕，根据《管理办法》
《激励计划（草案）
》的相关规定，公司董事会根
据公司 2022 年年度股东大会的授权，对 2023 年限制性股票激励计划限
制性股票的授予价格进行相应调整。
（2）授予价格调整结果
根据公司本激励计划相关规定，本激励计划公告日至激励对象完成
限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股
份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相
应的调整。
调整方法如下：
P＝P0-V，其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为
调整后的授予价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。
根据以上公式，公司 2023 年限制性股票激励计划调整后的授予价
格为 26.42-0.31=26.11 元/股。
根据公司 2022 年年度股东大会的授权，上述调整无需提交公司股
东大会审议。
（三）本次调整对公司的影响
公司本次对 2023 年限制性股票激励计划授予价格的调整，不会对
公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的
稳定性，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不会影响公司股权
激励继续实施。
（四）监事会事意见
经核查，公司监事会认为:公司董事会根据公司 2022 年年度股东大
会的授权对 2023 年限制性股票激励计划授予价格进行调整，审议程序
合法、合规，符合《管理办法》等有关法律法规、规范性文件和公司《激
励计划(草案》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，监事会同意本次调整 2023 年限制性股票激励计划的授予价
格的事项。
（五）法律意见书的结论性意见
综上所述,本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,本次调整事
项已履行了现阶段必要的授权和批准;本次调整符合《管理办法》等法律、
法规和规范性文件以及《2023 年激励计划》的相关规定。
特此公告。
苏州上声电子股份有限公司董事会
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