国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于亚振家居股份有限公司
致：亚振家居股份有限公司
国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受亚振家居股
份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司
人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公
司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规
定，就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、
表决程序等有关事项的合法有效性出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进
行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必需查阅的文
件，并对有关文件进行了必要的核查和验证。
本法律意见书仅供本次股东大会见证之目的使用，不得用作其他
任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公
告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
本所律师根据对事实的了解和对法律的理解，现出具如下法律意
见：
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
一、本次股东大会的召集、召开程序
经查验，公司本次股东大会由 2024 年 4 月 24 日召开的公司第四届
董事会第十六次会议提议召开，公司董事会负责召集。公司召开本次
股东大会，董事会已于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站和指定
的披露媒体上刊登了《亚振家居股份有限公司关于召开 2023 年年度股
东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。公司在会议通知中公告
了本次股东大会召开的时间、地点、提案内容及出席会议的股东登记
办法等事项。2024 年 5 月 25 日，本次股东大会会议资料在上海证券交
易所网站公开披露。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议
于 2024 年 6 月 6 日下午 14 点 00 分在江苏省南通市如东县曹埠镇亚振
家居股份有限公司河西博物馆一楼会议室如期举行。会议的召开时
间、地点与本次股东大会会议通知的内容一致。网络投票通过上海证
券交易所股东大会网络投票系统进行。其中，通过上海证券交易所交
易系统投票平台的投票时间为 2024 年 6 月 6 日上午 9 点 15 分－9 点 25
分、9 点 30 分－11 点 30 分、下午 13 点－15 点，通过互联网投票平台
的投票时间为 2024 年 6 月 6 日上午 9 点 15 分－下午 15 点。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员和召集人资格的合法有效性
根据公司出席现场会议的股东签名及授权委托书，出席本次股东
大会现场会议的股东和股东代表 7 名，代表公司有表决权的股份
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经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。
经验证，出席现场会议的人员除股东及委托代理人外，还有公司
第四届董事会董事、部分第四届监事会监事以及高级管理人员。
本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东大会的现场表决程序
经验证，公司本次股东大会现场会议就会议通知中列明的事项以
记名投票的方式进行了表决，并按《公司章程》规定的程序进行计
票、监票。
本所律师认为，本次股东大会现场会议表决程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的网络投票
公司就本次股东大会向股东提供了网络投票平台，股东可以通过
上海证券交易所股东大会网络投票系统参加网络投票。
公司股东可以在上述网络投票的时间内通过上海证券交易所股东
大会网络投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投
票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重
复表决的以第一次投票结果为准。
通过网络投票参加表决的股东资格系在其进行网络投票时，由上
海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统进行认证。
国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书
在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律、法规及《公司
章程》的前提下，本所律师认为，本次股东大会的网络投票符合有关
法律、法规及《公司章程》的规定。
五、本次股东大会的表决结果
经验证，公司就本次股东大会在会议通知中列明的事项，在网络
投票结束后，合并统计了现场投票和网络投票表决的票数和结果。为
保护中小投资者利益，本次股东大会的部分提案采用中小投资者单独
计票（中小投资者指除公司的董事、监事和高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。本所律师认
为，本次股东大会提案审议通过的表决票数符合《公司章程》的规
定，其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结
果合法有效。
结论意见：
综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序
符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和
召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本三份。
（以下无正文）
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