证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2024-057
债券代码：118037 债券简称：上声转债
苏州上声电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州市相城区元和科技园中创路 333 号
公司三楼北 C105 U 型会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股
股东及其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 21
普通股股东所持有表决权数量 125,135,056
数量的比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况
等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序
和方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由董事
长周建明先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
席了会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
《关于向下修正“上声转债”转股价格并提请股东大会授
权办理相关手续的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
比例 比例 票 比例
型 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 31,527,318 89.7318 3,607,738 10.2682 0 0
（二） 关于议案表决的有关情况说明
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
应回避表决的关联股东名称：股权登记日（2024 年 5 月 31 日）持
有“上声转债”的股东;
三、律师见证情况
律师：马宇曈、卓海萍
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规
及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合
法、有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规
定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
特此公告。
苏州上声电子股份有限公司董事会
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