证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2024-023
华熙生物科技股份有限公司
关于制订及修订公司部分治理制度细则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 6 日召开第
二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于审议会计师事务所选聘制度的议案》
《关于修订<华熙生物科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员及核心技术
人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
《关于修订<华熙生物科技股份
有限公司募集资金管理制度>的议案》
《关于修订<华熙生物科技股份有限公司对
外投资管理制度>的议案》
《关于修订<华熙生物科技股份有限公司对外担保管理
制度>的议案》《关于修订<华熙生物科技股份有限公司利润分配管理制度>的议
案》
《关于修订<华熙生物科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
《关于修
订<华熙生物科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》《关于修订<华熙生
物科技股份有限公司重大事项报告制度>的议案》
《关于修订<华熙生物科技股份
有限公司投资者关系管理制度>的议案》
《关于修订<华熙生物科技股份有限公司
内幕信息知情人登记备案制度>的议案》
《关于修订<华熙生物科技股份有限公司
总经理工作细则>的议案》
《关于修订<华熙生物科技股份有限公司董事会秘书工
作规则>的议案》《关于修订<华熙生物科技股份有限公司战略委员会工作细则>
的议案》，制订了会计师事务所选聘制度，修订了公司部分制度细则，现将具体
情况公告如下：
一、 制度、细则修订背景
为进一步完善公司治理制度，更好地促进公司规范运作，根据《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所
持本公司股份及其变动管理规则（2024 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上市公司监管指
引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司监管指引第 8
号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上市公司信息披露管理办法
（2021 年修订）》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023
订）》
年 12 月修订）》等相关法律法规、规范性文件及业务规则的最新要求，结合公司
的实际情况，公司制订了《华熙生物科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》，
修订了部分制度细则，清单如下，详细内容请见公告附件。
序号 名称 变更情况 是否需要股东大会审议
技术人员所持本公司股份及其变动管
理制度》
二、 公告附件
所持本公司股份及其变动管理制度（2024 年 6 月修订）》；
月修订）》；
特此公告。
华熙生物科技股份有限公司董事会
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