证券代码：688022 证券简称：瀚川智能 公告编号：2024-031
苏州瀚川智能科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 06 月 06 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区听涛路 32 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 23
普通股股东所持有表决权数量 67,916,370
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 175,878,324 股，其中公司回购专用账户中股
份数为 5,419,344 股，不享有表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场及网络投票相结合的方式进行表决，表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长蔡昌蔚先生主
持本次会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
理张春列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 67,686,153 99.6610 217,216 0.3199 13,001 0.0191
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 67,686,153 99.6610 217,216 0.3199 13,001 0.0191
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 67,686,153 99.6610 217,216 0.3199 13,001 0.0191
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 67,686,153 99.6610 217,216 0.3199 13,001 0.0191
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 67,656,366 99.6172 247,003 0.3637 13,001 0.0191
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,709,083 99.4919 340,677 0.5081 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 67,575,693 99.4984 340,677 0.5016 0 0.0000
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 67,575,693 99.4984 327,676 0.4825 13,001 0.0191
《关于变更注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 67,656,366 99.6172 247,003 0.3637 13,001 0.0191
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 6,206,759 95.9794 247,003 3.8196 13,001 0.2010
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 67,656,366 99.6172 247,003 0.3637 13,001 0.0191
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 67,656,366 99.6172 247,003 0.3637 13,001 0.0191
《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 67,656,366 99.6172 260,004 0.3828 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
《关于公
司 2023 年
分配预案
的议案》
《关于公
司及子公
司申请综
合授信及
为子公司
提供担保
额度预计
的议案》
《 关 于
日常关联
交易预计
的议案》
《关于提
请股东大
会授权董
事会以简
易程序向
特定对象
发行股票
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
独计票。
三、 律师见证情况
律师：金剑、吕正
上海君澜律师事务所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次
股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公
司法》及《股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章
程》的规定；本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
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