证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-033
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”
）第
六届监事会第一次（临时）会议通知于 2024 年 6 月 6 日以微信、口
头的方式通知各位监事，会议于 2024 年 6 月 6 日（星期四）17:05 以
现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，经公司监事共同推举，由公司监事孟广伟先生主持。本次会议召
开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《上
海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》
、《上海延华智能科技（集
团）股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法、
有效。经认真审议，会议通过如下议案：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过
《关于选举第六届监事会主席的议案》
公司第六届监事会已完成换届选举，为保证公司监事会治理顺利
开展，提高公司监事会的治理效率，根据《公司法》、《公司章程》
、
《监事会议事规则》等相关规定，监事会选举孟广伟先生为公司第六
届监事会主席。公司监事会主席任期与第六届监事会任期一致，自本
次监事会审议通过之日起生效。孟广伟先生简历请见附件。
备查文件：
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届监事会第一
次（临时）会议决议》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
监事会
简历：
孟广伟先生：中国国籍，无境外居留权；中共天津市委党校本科
学历。2017 年至 2020 年任华融（天津自贸试验区）投资有限公司总
经理助理、董事会秘书，2020 年至 2023 年任中国中信金融资产管理
股份有限公司大连市分公司总经理助理，2023 年 10 月至今任中国中
信金融资产管理股份有限公司天津市分公司三级专家。目前兼任中国
华录集团有限公司副董事长。
除上述在中国中信金融资产管理股份有限公司天津市分公司及
在中国华录集团有限公司(注：该公司由中国中信金融资产管理股份
有限公司参股)的任职兼职外，孟广伟先生与公司其他董事、监事、
高级管理人员、其他持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制
人之间无关联关系。孟广伟先生不存在《公司法》规定不得担任董事、
监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证券监督管理委员会采取
证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受过中国证券监督
管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管
理委员会立案调查的情形、且不存在被中国证券监督管理委员会在证
券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单的情形。
截至目前，孟广伟先生未持有公司股票。
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