证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2024-034
科力尔电机集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 6 日在深圳
市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以通讯表决的方式召
开第三届董事会第十六次会议。会议通知已于 2024 年 6 月 3 日以电子邮件及电话
短信通知等方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，会议应出席
董事 5 名，实际亲自出席董事 5 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司监事
及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以
及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
董事会一致同意：公司及控股子公司使用不超过人民币 20,000 万元的暂时
闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内允许公司按实际情况进行额度分配，
该额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内可循环滚动使用，单笔业务投
资期限不超过十二个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益再投
资的相关金额）不超过审议额度。同意授权董事长在保证正常经营及资金安全的
前提下负责具体投资事项的决策，并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织
实施。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
公司董事会审计委员会会议审议通过了该议案。保荐机构出具了核查意见。
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》同日刊登于《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成不良影
响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性。董事会一致
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同意公司及控股子公司使用不超过人民币 50,000 万元（任一交易日最高合约价
值）的自有资金进行外汇套期保值业务，并授权公司管理层负责办理相关业务并
签署协议，授权期限自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。上述额
度在授权期限内可循环滚动使用，授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资
的收益进行再投资的相关金额）不超过审议的总额度。公司开展外汇套期保值业
务无需向金融机构缴纳交易保证金，但需要按照与金融机构签订的协议占用授信
额度，预计占用额度不超过人民币 2,500 万元。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
公司董事会审计委员会会议、独立董事专门会议审议通过了该议案。《关于
开 展外 汇套期 保值 业务 的可行 性分 析报告 》的 具体 内容详 见巨 潮资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。《关于开展外汇套期保值业务的公告》同日刊登于
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
议》。
特此公告。
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