*ST迪威: 第五届董事会第三十一次会议决议公告_股票频道

证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威公告编号：2024-044
深圳市迪威迅股份有限公司
深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 6 日召开
第五届董事会第三十一次会议。会议通知已于 2024 年 6 月 4 日以邮件形式送达
全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 6 名，实际参会董事 6
名。会议由公司董事长季红女士主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审
议并以现场表决和通讯表决方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司董事会拟于 2023 年 6 月 27 日下午 3:00 点召开公司 2023 年年度股东大
会，审议公司 2023 年度董事会和 2023 年度监事会中应提交股东大会审议表决的
议案，《公司 2023 年年度股东大会通知》详见 2024 年 6 月 6 日中国证监会指定
的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市迪威迅股份有限公司董事会

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