曲江文旅: 西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告_股票频道

证券代码：600706 证券简称：曲江文旅编号：临 2024-026
西安曲江文化旅游股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
议案。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司关于向全资子公司划转资产的公告（编号：临 2024-027）。
限公司 100%股权暨关联交易的议案。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
由于本议案内容涉及关联交易，因此谢晓宁女士、孙宏女士、崔瑾女士、赵
茜女士作为关联董事回避表决，由其他 4 名非关联董事对本议案进行审议并表决。
具体内容详见公司关于转让下属公司股权暨关联交易的公告（编号：临
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知（编号：临 2024-029）。
证券代码：600706 证券简称：曲江文旅编号：临 2024-026
特此公告。
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信