证券代码：603608 证券简称：*ST 天创 公告编号：临 2024-069
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创时尚股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实
“提质增效重回报”行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护天创时尚股份有限
公司（以下简称“公司”）全体股东利益，增强投资者对公司长期价值的认可和
投资信心，基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，经综合考虑公司经营情
况、财务状况等因素，公司董事会决议启动以维护公司价值及股东权益为目的的
回购方案，以落实公司“提质增效重回报”行动，树立良好的市场形象。本次回
购方案主要内容如下：
所回购股份将按照有关规定用于出售，逾期未实施出售部分将依法予以注销。
会审议通过回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
? 相关风险提示：
购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实施的风险。
公司董事会决定终止本次回购的事项发生，可能存在本次回购方案无法顺利实施，
或者根据规则变更或终止本次回购方案的风险。
动公告的 12 个月后至 3 年内）予以出售，若未能在前述期限内完成出售，可能
存在未实施出售部分将依法予以全部注销的风险。
回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。公司保证将在正常
运营的前提下，努力推进本次回购方案的顺利实施。
为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，增
强投资者对公司长期价值的认可和投资信心，基于对公司未来发展前景的信心及
价值认可，经综合考虑公司经营情况、财务状况等因素，公司董事会决议启动以
维护公司价值及股东权益为目的的回购方案，以落实公司“提质增效重回报”行
动，树立良好的市场形象。
一、回购方案的审议及实施程序
公司于 2024 年 6 月 6 日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司拟以人民币 1,500
万元（含）至 3,000 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的
人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过人民币 4.91 元/股（含）。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
《公司章程》等相关规定，本次回购方案经由公司三分之二以上
董事出席的董事会审议通过即可实施，无需提交公司股东大会审议。
截至 2024 年 6 月 5 日收盘，公司股票收盘价格为 2.64 元/股，符合《上海证
券交易所自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》第二条第二
款规定的“（一）公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产”，
“（二）连续二十
个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到百分之二十”以及“（三）公司股票
收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的百分之五十”之条件。
二、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，结合目前资本市场及
公司股价变化，为了鼓励投资者长期理性价值投资，增强投资者信心，促进公司
长期、稳定发展，经综合考虑公司经营情况、财务状况等因素，公司拟通过集中
竞价交易方式进行股份回购。本次回购股份的目的系为维护公司价值及股东权益。
（二）拟回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）股票。
（三）拟回购股份的方式
本次回购股份拟通过集中竞价交易方式进行。
（四）拟回购股份的期限
如果触及以下条件之一，则回购期提前届满：
（1）如在回购期限内，回购股份数量或总金额达到上限，则本次回购方案
即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满；
（2）如在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限时，则本次回购方案
可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；
（3）如公司董事会决定提前终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终
止本回购方案之日起提前届满。
回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上
的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（1）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事件发生之日或者在
决策过程中，至依法披露之日；
（2）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
（五）回购股份的价格
本次回购价格不超过人民币 4.91 元/股（含），回购价格上限不高于董事会
通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购价格由
公司董事会授权公司管理层在回购实施期间，结合二级市场股票价格确定。
自董事会通过本次回购方案之日起至回购实施完成前，若公司发生派息、
送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，自股价除权除息之日起，按照中
国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
（六）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
拟回购数量 占公司总股本 拟回购资金总额
序号 回购用途 回购实施期限
（万股） 的比例（%） （万元）
自公司董事会审议通
超过 3 个月
合计 0.73-1.46 /
注 1：上表中“拟回购数量”为按照“拟回购资金总额”/最高回购价格即 4.91 元
/股测算得出，数据如有尾差，为四舍五入所致。
注 2：鉴于公司可转债天创转债尚在转股期，上表中“占公司总股本的比例”
为“拟回购数量”占 2024 年 5 月 31 日公司总股本的比例。
若公司在回购期间内发生派息、送股、资本公积转增股本、缩股、配股等除
权除息事项，回购数量将按相关规定作相应调整。本次回购具体的回购数量、回
购总金额及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回
购情况为准。
（七）拟用于回购的资金来源
公司本次拟用于回购的资金来源为公司自有资金。
（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
若以本次最高回购金额人民币 3,000 万元、最高回购价格 4.91 元/股测算，
预计回购股份数量上限约为 611.00 万股，约占公司目前总股本的 1.46%。若以本
次最低回购金额人民币 1,500 万元、最高回购价格 4.91 元/股测算，预计回购股
份数量下限约为 305.50 万股，约占公司目前总股本的 0.73%。假设本次回购股份
全部出售完毕，则公司总股本及股权结构不发生变化；若回购股份未能实现出售，
导致全部被注销，预计回购注销后公司股权结构的变动情况如下：
回购后 回购后
回购前 （按回购资金上限回 （按回购资金下限回
股份类别 购） 购）
股份数量 比例 股份数量 比例 股份数量 比例
（股） （%） （股） （%） （股） （%）
一、有限售条件股份 0 0 0 0 0 0
二、无限售条件股份 419,708,372 100 413,598,372 100 416,653,372 100
合计 419,708,372 100 413,598,372 100 416,653,372 100
注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，仅供参考，具体回购
股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。若回购股份未能实现出售并全部注
销，公司股权结构将会发生变动，股本总额将会减少，具体注销后的股权结构以回购及
注销的实际数量为准。
（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能
力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
截至 2023 年 12 月 31 日（经审计），公司总资产为 212,401.16 万元，其中流
动资产为 120,852.84 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 129,671.31 万
元，公司资产负债率 37.80%。若此次回购资金 3,000 万元（含）全部使用完毕，
按 2023 年 12 月 31 日的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的 1.41%，约
占归属于上市公司股东的所有者权益的 2.31%。
根据公司经营、财务状况，结合公司的盈利能力和发展前景，本次回购事项
不会对公司的经营活动、盈利能力、债务履行能力、持续经营能力和未来发展产
生重大影响；股份回购计划的实施不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制
权发生变化。
（十）上市公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议
前 6 个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在
内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明
易方式累计增持公司股份 500,000 股，占公司总股本的比例为 0.12%，累计增持
金额为 1,963,430 元。增持计划已实施完毕。公司分别于 2024 年 2 月 8 日、2024
年 3 月 1 日、2024 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《关于公司董事增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：临 2024-
《关于公司董事增持公司股份的进展公告》 《关
于公司董事增持公司股份的结果公告》（公告编号：临 2024-065）。
除上述已披露的增持计划而引起的相关持股变动外，公司董事、监事、高级
管理人员、控股股东在董事会作出回购股份决议前 6 个月内不存在买卖公司股票
的情况。综上，相关主体不存在与本次回购方案存在利益冲突、内幕交易以及市
场操纵的情况。
经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在回
购期间不存在增减持公司股份的其他计划，若未来拟实施股份增减持计划，将按
照相关规定及时履行信息披露义务。
（十一）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东
问询未来 3 个月、未来 6 个月等是否存在减持计划的具体情况
公司已分别向董监高、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东发出问
询，问询其未来 3 个月、未来 6 个月是否存在减持计划。公司收到的回复如下：
截至董事会审议本次回购方案决议之日，公司持股 5%以上股东 Visions
Holding（HK）Limited 回复其在未来 3 个月、未来 6 个月可能存在减持公司股份
的计划。若未来 3 个月、未来 6 个月拟实施股份减持计划，其将按相关规定执
行，并及时履行信息披露义务。除上述情况外，公司控股股东、实际控制人、持
股 5%以上股东、持股董监高在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股份的计
划。若相关人员未来拟实施股份减持，将按相关规定执行，并及时履行信息披露
义务。
（十二）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
公司本次回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞
价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告 3 年内完成出售，若公司未
能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。公司
届时将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。
（十三）公司防范侵害债权人利益的相关安排
本次回购股份为维护公司价值及股东权益，不会影响公司的正常持续经营。
若发生股份注销情形，公司将依据相关法律法规的规定，就股份注销事宜履行通
知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。
（十四）办理本次回购股份事宜的具体授权
为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，在有关法律、
法规及规范性文件许可范围内及董事会审议通过的回购股份方案框架和原则下，
董事会授权公司管理层办理回购股份相关事宜，包括但不限于：
价格和数量等，具体实施回购方案；
包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的
文件、合同、协议等；
有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定须由公司董事会表决的事项外，
授权公司管理层对回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
公司实际情况及股价表现等综合因素决定终止本回购方案；
告的 12 个月后至 3 年内）将回购股份予以出售，未实施出售部分将依法予以注
销，则根据相关法律、法规，对《公司章程》等公司内部治理制度进行调整和修
改（包括但不限于对章程文字、章节、条款、生效条件、注册资本等进行调整和
修改），并在本次股份注销完成后向市场监督管理局及其他相关部门办理核准、
变更登记、备案等事宜；
但为本次股份回购事项所必须的事宜。
以上授权有效期自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事
项办理完毕之日止。
三、回购方案的不确定性风险
可能存在本次回购方案无法实施或只能部分实施的风险。
公司董事会决定终止本次回购的事项发生，可能存在本次回购方案无法顺利实施，
或者根据规则变更或终止本次回购方案的风险。
动公告的 12 个月后至 3 年内）予以出售，若未能在前述期限内完成出售，可能
存在未实施出售部分将依法予以全部注销的风险。
程中需要根据监管部门的最新规定调整回购相应条款的风险。
不会影响公司的上市地位。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策
予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注
意投资风险。
上述风险可能导致本次回购计划无法顺利实施，回购方案实施过程中出现前
述风险情形的，公司将及时履行信息披露义务并说明拟采取的应对措施，敬请广
大投资者注意投资风险。
四、公司落实“提质增效重回报”的其他相关行动
（一）专注经营，提升核心竞争力
作为全产业链一体化运营的多品牌时尚女鞋零售服务商，公司始终秉持“把
鞋做好”的不变初心，以用户为中心，做好主业，持续以差异化细分定位的品牌
与产品满足消费者多样化需求，持续提升品牌力巩固市场地位；持续升级优化生
产线及供应链模式，数字化研发、数字化智造打造优质产品；全面实施新零售，
构建精准营销平台实现消费者数字化运营，以互联网思维与数字化驱动实现产业
链全流程改造；持续提升组织能力和管理效能，提高企业运营能力和经营效率，
提高公司抗风险能力并提升核心竞争力。
（二）注重投资者回报
公司严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，积极回报投资者。同时，
结合资本市场及公司股价变化，为提振投资者信心、维护公司价值。公司自 2016
年上市以来，累计进行 6 次现金分红，合计金额约 52,834 万元；公司于 2021 年
度、2022 年度、2024 年度分别实施了股份回购，合计金额约 18,590 万元，上述
回购金额视同现金分红。未来，公司将在保证正常经营的前提下，根据相关规定
结合公司经营情况和业务发展目标，坚持为投资者提供连续、稳定现金分红，给
股东带来长期的投资回报，增强广大投资者的获得感。
（三）加强投资者沟通
公司高度重视投资者关系维护工作，严格遵守相关法律法规、公司信息披露
管理等相关制度规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。公
司积极通过上市公司公告、投资者交流会、业绩说明会、接待现场调研、投资者
热线电话、上证 e 互动平台以及投资者邮箱等多渠道开展投资者关系维护工作，
加强与投资者之间的沟通交流，使投资者全面及时地了解公司发展战略、商业模
式、经营状况等情况，增进投资者对公司的了解与认可。
特此公告。
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