证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2024-037
债券代码：113671 债券简称：武进转债
江苏武进不锈股份有限公司
关于实施 2023 年度权益分派调整“武进转债”转股价
格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 证券停复牌情况：适用
因实施 2023 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间
? 调整前转股价格：8.55 元/股
? 调整后转股价格：8.02 元/股
? “武进转债”本次转股价格调整实施日期：2024 年 6 月 17 日
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏武进不锈股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1353 号）同意注册，江苏
武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 10 日向不特定对象
发行 310 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 31,000 万元。
经上海证券交易所《自律监管决定书》（[2023]168 号）同意，公司 31,000 万
元可转换公司债券于 2023 年 8 月 3 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“武
进转债”，债券代码“113671”。
根据《江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“武进转债”自
价格为 8.55 元/股。
二、转股价格调整依据
公司 2023 年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数分配利润。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.3 元（含税），截至 2023
年 12 月 31 日，公司总股本 561,062,387 股，以此计算合计拟派发现金红利
露媒体披露的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-019）。
公司 2023 年度权益分派方案已经 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东
大会审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在指定信息披露媒体披露
的《武进不锈 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-033）。
根据《募集说明书》的约定，在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转
增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派
送现金股利等情况时，将进行转股价格的调整。公司本次因实施 2023 年度利润分
配方案，对“武进转债”转股价格进行相应调整，符合公司《募集说明书》的相
关规定。
三、转股价格调整公式与调整结果
根据《募集说明书》的约定，在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转
增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派
送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，
最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或
配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
根据上述调整公式，公司 2023 年度权益分派仅涉及派送现金股利，本次调整
公式为 P1=P0-D，其中 P0=8.55 元/股，D=0.53000 元/股，P1=P0-D=8.02 元/股。
综上所述，公司本次实施 2023 年度权益分派方案后，“武进转债”的转股价
格将由 8.55 元/股调整为 8.02 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 6 月 17 日（权
益分派除权除息日）起生效。
“武进转债”自 2024 年 6 月 6 日至 2024 年 6 月 14 日（权益分派股权登记日）
期间停止转股，自 2024 年 6 月 17 日起恢复转股。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司董事会
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