国新健康保障服务集团股份有限公司
（2024 年 6 月修订）
第一章 总 则
第一条 为了健全和规范国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会运作程序，提高董事会工作效率，保障科学决策，依照《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公
司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
（以
下简称《规范运作指引》）和《国新健康保障服务集团股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。
第二条 董事会应当认真履行有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》《规范运作指引》、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）其
他相关规定和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守上述法律法规的规定，公
平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。
第三条 董事会独立运作，独立行使决策权，不与控股股东、实际控制人及
其关联人存在机构混同等影响公司独立运作的情形。
第二章 董 事
第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5
年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业
的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，
并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职
期间出现本条情形的，公司解除其职务。
第五条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除
其职务。董事任期3年，任期届满可连选连任。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满
未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门
规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。
董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级
管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。
公司董事会不设置由职工代表担任董事的名额。
公司董事及其配偶和直系亲属在公司董事任职期间不得担任公司监事。
第六条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有下列忠
实义务：
（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
（二）不得挪用公司资金；
（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存
储；
（四）不得违反《公司章程》的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司
资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
（五）不得违反《公司章程》的规定或未经股东大会同意，与公司订立合同
或者进行交易；
（六）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于
公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；
（七）不得接受与公司交易的佣金归为己有；
（八）不得擅自披露公司秘密；
（九）不得利用其关联关系损害公司利益；
（十）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他忠实义务。
董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当
承担赔偿责任。
第七条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有下列勤
勉义务：
（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为
符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执
照规定的业务范围；
（二）应公平对待所有股东；
（三）及时了解公司业务经营管理状况；
（四）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、
准确、完整;
（五）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行
使职权;
（六）法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他勤勉义务。
第八条 董事连续2次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，
视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。
第九条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面
辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任
前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董
事职务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
第十条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对
公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在合理期限内仍然有
效，但最长不超过2年。
第十一条 未经《公司章程》规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以
个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理
地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场
和身份。
第十二条 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或《公司章
程》的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
第十三条 独立董事的任职资格、选举或更换、义务、履职、辞职等应按照
法律、行政法规、中国证监会和深交所的有关规定执行。
第三章 董事会的构成和职权
第十四条 董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议。董事会决定公司
重大经营管理事项前，相关议题必须提交党委会研究讨论，听取党委会意见建议,
再由董事会或经理层作出决定。
董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和《公司章程》的规定，
公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。
第十五条 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1至2
人，设独立董事3人。
第十六条 董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（二）检查、督促董事会决议的执行；
（三）董事会授予的其它职权。
第十七条 董事长主持董事会会议。董事长不能履行职务或者不履行职务的，
由副董事长履行职务（公司有两位副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董
事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共
同推举1名董事履行职务。
第十八条 公司董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会，并可以根据需
要设立战略、提名等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照《公司章
程》和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。
专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会和薪酬与考核委员会的成
员由不少于3名董事组成。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立
董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士，且审
计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。董事会负责制定专门委
员会工作规程，规范专门委员会的运作。
第十九条 专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见。专门委员会履行职
责的有关费用由公司承担。
第二十条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备及文
件保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。
董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议，查阅有
关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董
事会秘书的工作，对于董事会秘书提出的问询，应当及时、如实予以回复，并提
供相关资料。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。
第二十一条 董事会应当严格按照法律法规和《公司章程》的规定行使下列
职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其它证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购或者公司分立、合并、解散及变更公司形式的方案；
（八）拟订公司因减少公司注册资本、与持有公司股票的其他公司合并的情
形购回公司股份的方案；
（九）对公司因将股份用于员工持股计划或者股权激励、将股份用于转换公
司发行的可转换为股票的公司债券、公司为维护公司价值及股东权益所必需的情
形购回公司股份作出决议；
（十）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵
押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（十一）决定公司内部管理机构的设置；
（十二）聘任或解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理提名，聘任或解
聘公司副总经理、总会计师、总法律顾问等高级管理人员，并决定其报酬事项和
奖惩事项；
（十三）制订公司的基本管理制度；
（十四）制订《公司章程》的修改方案；
（十五）管理公司信息披露事项；
（十六）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十七）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十八）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。
第二十二条 （一）公司发生达到下列标准之一的事项，由董事会根据《公
司章程》规定审议决策：
涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
的10%以上，且绝对金额超过一千万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值
和评估值的，以较高者为准；
个会计年度经审计营业收入的10％以上，且绝对金额超过一千万元；
会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过一百万元；
绝对金额超过一百万元；
事会决定的其他事项。
上述指标计算中涉及数据为负值的，取其绝对值计算。
（二）尽管有上述规定，即使交易不足上述标准但董事会认为该交易事项应
由董事会决定，则该等事项应报公司董事会决议批准。
（三）公司发生达到下列标准之一的事项，经董事会审议通过后，还应该提
交股东大会审议：
涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
的50%以上，且绝对金额超过五千万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值
和评估值的，以较高者为准；
个会计年度经审计营业收入的50％以上，且绝对金额超过五千万元；
会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过五百万元；
绝对金额超过五百万元；
东大会决定的其他事项。
上述指标计算中涉及数据为负值的，取其绝对值计算。
（四）本条所称“交易”，包括除上市公司日常经营活动之外发生的下列事
项：
（五）对不足上述标准的交易和除相关法律法规中明确规定由董事会、股东
大会审批的事项以外，由公司经理层决定。公司经理层应及时向董事会汇报。
第二十三条 董事会各项具体职权应当由董事会集体行使，不得授权他人行
使，并不得以《公司章程》、股东大会决议等方式加以变更或者剥夺。
《公司章程》规定的董事会其他职权涉及重大业务和事项的，应当实行集体
决策审批，不得授权单个或者几个董事单独决策，不得将法定由董事会行使的职
权授予董事长、总经理等行使。
董事会授权董事会成员等在董事会闭会期间行使董事会部分职权的，应当在
董事会决议中明确授权原则和具体内容。
第二十四条 公司应当保障董事会依照法律法规和《公司章程》的规定行使
职权，为董事正常履行职责提供必要的条件。
第四章 董事会会议
第一节 会议的召集和通知
第二十五条 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，于会议召
开10日以前书面通知全体董事和监事。董事会会议议题应当事先拟定。
第二十六条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以提
议召开董事会临时会议。相关提案由董事会秘书报送董事长，董事长应当自接到
提议后10日内，召集和主持董事会会议。
董事会召开董事会临时会议应当于不迟于会议召开前1个工作日以通讯方式
通知董事。
第二十七条 董事会会议通知包括以下内容：
（一）会议时间和地点；
（二）会议期限；
（三）事由及议题；
（四）发出通知的日期。
第二十八条 董事会会议应当严格按照本规则召集和召开，按规定事先通知
所有董事，并提供充分的会议材料，包括会议议题的相关背景材料等董事对议案
进行表决所需的所有信息、数据和资料，及时答复董事提出的问询，在会议召开
前根据董事的要求补充相关会议材料。
事会提出延期召开会议或者延期审议该事项，董事会应当予以釆纳，公司应当及
时披露相关情况。
第二节 会议的召开和决议
第二十九条 除《公司章程》另有规定外，董事会会议应有过半数的董事出
席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。
董事会决议的表决，实行一人一票。
公司总经理等高级管理人员应当列席董事会会议。监事可以列席董事会会议。
第三十条 董事应当亲自出席董事会会议，因故不能亲自出席董事会会议的，
应当审慎选择并以书面形式委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓
名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章，代为出席会议的
董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表
出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
独立董事不得委托非独立董事代为出席会议。涉及表决事项的，委托人应当
在委托书中明确对每一事项发表同意、反对或者弃权的意见。董事不得作出或者
接受无表决意向的委托、全权委托或者授权范围不明确的委托。董事对表决事项
的责任不因委托其他董事出席而免除。
一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托代为出席会议。
在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席会议。
董事连续2次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能
履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。
第三十一条 出现下列情形之一的，董事应当作出书面说明并对外披露：
（一）连续两次未亲自出席董事会会议；
（二）任职期内连续12个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议
总次数的1/2。
第三十二条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得
对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半
数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过
半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会
审议。
第三十三条 董事会的决议表决方式为：投票表决。
董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式进行并
作出决议，并由参会董事签字。
董事应当对董事会的决议承担责任。董事会的决议违反法律法规或者《公司
章程》、股东大会决议，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔
偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责
任。
第三十四条 董事应当在调查、获取作出决策所需文件情况和资料的基础上，
充分考虑所审议事项的合法合规性、对公司的影响（包括潜在影响）以及存在的
风险，以正常合理的谨慎态度勤勉履行职责并对所议事项表示明确的个人意见。
对所议事项有疑问的，应当主动调查或者要求董事会提供决策所需的更充足的资
料或者信息。
第三十五条 董事会决议应当按照法律、法规的规定进行披露，决议公告应
当包括以下内容：
（一）会议通知发出的时间和方式；
（二）会议召开的时间、地点、方式，以及是否符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程规定的说明；
（三）委托他人出席和缺席的董事人数和姓名、缺席的理由和受托董事姓名；
（四）每项议案获得的同意、反对和弃权的票数以及有关董事反对或者弃权
的理由；
（五）涉及关联交易的，说明应当回避表决的董事姓名、理由和回避情况；
（六）审议事项的具体内容和会议形成的决议。
第三十六条 公司召开董事会会议，应当在会议结束后及时将董事会决议
（包括所有提案均被否决的董事会决议）报送深交所备案。
第三节 会议记录
第三十七条 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，董事会会议
记录应当真实、准确、完整，充分反映与会人员对所审议事项提出的意见。出席
会议的董事、董事会秘书和记录人应当在会议记录上签名。
董事会会议记录作为公司档案妥善保存，保存期限不少于10年。
第三十八条 董事会会议记录包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）的姓名；
（三）会议议程；
（四）董事发言要点；
（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权
票数）。
深交所要求提供董事会会议记录的，公司应当按深交所要求提供。
第四节 决议的执行
第三十九条 公司高级管理人员应当严格执行股东大会决议、董事会决议等
相关决议，不得擅自变更、拒绝或者消极执行相关决议。高级管理人员在执行相
关决议过程中发现公司存在违反本条规定的，应当及时向总经理或者董事会报告，
提请总经理或者董事会采取应对措施。
第四十条 董事应当严格执行并督促高级管理人员执行股东大会决议、董事
会决议等相关决议。
在执行过程中发现下列情形之一时，董事应当及时向公司董事会报告，提请
董事会采取应对措施：
（一）实施环境、实施条件等出现重大变化，导致相关决议无法实施或者继
续实施可能导致公司利益受损；
（二）实际执行情况与相关决议内容不一致，或者执行过程中发现重大风险；
（三）实际执行进度与相关决议存在重大差异，继续实施难以实现预期目标。
第四十一条 董事长应当积极督促董事会决议的执行，并及时将有关情况告
知其他董事。
实际执行情况与董事会决议内容不一致，或者执行过程中发现重大风险的，
董事长应当及时召集董事会进行审议并采取有效措施。
董事长应当定期向总经理和其他高级管理人员了解董事会决议的执行情况。
第五章 附 则
第四十二条 本规则作为《公司章程》的附件，自股东大会批准之日起生效
实施，修改时亦同。自本规则生效之日起，原《董事会议事规则》自动废止。若
本规则与相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》存在冲突的，以相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》约定为准。
第四十三条 本规则解释权归属公司董事会。
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董 事 会
二零二四年六月六日
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