股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2024-036
债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01
债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02
山西兰花科技创业股份有限公司
关于通过市场化方式购买煤炭资源的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟通过市场化方式购买煤炭资源，董事会提请股东大会授
权董事会具体办理相关事项，购买金额连续 12 个月内不超过公司最
近一期经审计总资产 30%或净资产 50%，授权期限自股东大会审议通
过之日起一年；
●根据公司章程相关规定，上述授权事项尚需提交公司股东大会
审议；
●通过市场化方式参与竞拍的结果存在不确定性，公司将根据后
续进展情况及时履行信息披露义务。
山西兰花科技创业股份有限公司于 2024 年 6 月 6 日召开的第八
届董事会第一次会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关
于通过市场化方式购买煤炭资源的议案》。
根据山西省政府《关于有序推进煤炭资源接续配置保障煤矿稳产
保供的意见》（晋政发〔2022〕2 号）等相关规范文件和政策精神，
针对整装资源、扩区资源和边角夹缝资源等煤炭资源，山西省将采取
市场化公开出让方式（招拍挂）出让煤炭资源。为壮大公司煤炭主业
规模，增加煤炭资源储备，提升企业核心竞争力，结合公司实际情况，
董事会拟提请股东大会授权公司董事会负责具体办理市场化购买煤
炭资源事宜。
根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会、上海证券交易所
规范性文件等相关规定，董事会拟提请股东大会授权董事会通过市场
化方式购买煤炭资源，购买金额连续 12 个月内不超过公司最近一期
经审计总资产 30%或净资产 50%，同时授权董事会办理市场化购买煤
炭资源相关具体事宜，包括但不限于支付保证金、开具保函、签署相
关协议等，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。
鉴于通过市场化方式参与竞拍的结果存在不确定性，公司将根据
煤炭资源竞拍工作后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
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