中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12 - 14 层 100004
电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838
电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com
关于青岛港国际股份有限公司
致：青岛港国际股份有限公司
北京市通商律师事务所（以下简称“本所”）接受青岛港国际股份有限公司（以下
简称“公司”、“青岛港”）的委托，委派律师出席了公司 2023 年年度股东大会（以下简
称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
以及其他相关法律、法规及规范性文件（以下简称“相关法律法规”）和《青岛港国际
股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，对本次股东大会召开的合
法性进行现场律师见证，并依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资
格、会议表决程序是否符合相关法律法规及公司章程的规定以及表决结果是否合法、
有效发表意见，并不对任何中华人民共和国（此处不包括香港、澳门特别行政区以及
台湾地区）以外的国家或地区的法律发表任何意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本
法律意见书相关的资料和事实进行了核查和现场律师见证，对本次股东大会发表法律
意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集，召开本次股东大会的会议通知（以下简称“会议
通知”）以及会议资料已在境内指定报刊及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和
香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）上刊登，会议通知中包括本次股东
大会的召开时间和地点、会议议案、参加人员、参加办法等相关事项。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
本次股东大会现场会议于 2024 年 6 月 6 日在山东省威海市荣成成山镇环海路 442
号成山睿景酒店如期召开，参加现场会议的股东或股东委托代理人就会议通知列明的
审议事项进行了审议并现场行使表决权。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
本次股东大会召开的时间、方式、内容与会议通知所列内容一致。
经本所律师适当核查，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和公司
章程的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格
经查验公司提供的公司股东名册、出席会议股东以及经股东授权的委托代理人的
身份证明、授权委托书、持股凭证以及上海证券交易所指定的上海证券交易所信息网
络有限公司提供的网络投票统计结果及其相关明细并经本所律师查实，参加本次股东
大会的股东及股东委托代理人共 77 人，所持有表决权的股份总数为 5,793,606,183 股，
占公司有表决权股份总数的 89.2545%。
出席、列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、董事候
选人、监事候选人、本所律师以及董事会邀请的相关人员。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经本所律师适当核查，上述出席本次股东大会的人员资格和召集人资格符合相关
法律法规及公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
(一) 表决程序
经本所律师现场见证，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，
符合《中华人民共和国公司法》、《青岛港国际股份有限公司章程》、《青岛港国际
股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案以记名投票方式进行了逐项表决，
并按规定的程序进行计票和监票。公司股东代表、监事代表和本所律师对计票过程进
行了监督，表决结果也已于当场公布。出席本次股东大会的股东及经股东授权的委托
代理人未对表决结果提出异议。
经本所律师适当核查，本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律法规和
公司章程的规定。
(二) 表决结果
本次会议通知提请本次股东大会审议的议案共 17 项，第 4-17 项为普通议案。本次
股东大会的第 1-3 项议案为特别表决议案，第 8、9、11、15、16 项议案为中小投资者
单独计票的议案，第 17 项议案为累积投票议案。具体如下：
案
上述普通决议案均已获得出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过，特别
表决议案均已获得出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。中小投资者已就涉
及中小投资者单独计票的议案进行单独计票并单独披露表决结果，累积投票议案已采
用了累积投票的方式。本次股东大会不存在对任何议案进行修改的情况。
综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
本次股东大会审议的所有议案均获得通过。
经本所律师适当核查，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、本次股东大会临时提案的情况
经本所律师现场见证，股东以及经股东授权的委托代理人未在本次股东大会上提
出任何未在会议通知上列明的提案。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格
和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规和公司章
程的规定。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会的决议等资料一并进行公告。
本法律意见书正本一式贰份，经本所负责人、经办律师签字及本所盖章后生效。
[本页以下无正文，下接签署页]
首页
微信公众号
证券之星APP
