证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2024-033
山西兰花科技创业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：山西省晋城市凤城康养中心历山厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 48.7426
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长兼总经理刘海山先生主持，会议采
取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司
法》、《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 723,874,646 99.9983 11,600 0.0017 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 723,874,646 99.9983 11,600 0.0017 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 723,874,646 99.9983 11,600 0.0017 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 723,874,646 99.9983 11,600 0.0017 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 723,872,746 99.9981 11,600 0.0016 1,900 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 723,849,746 99.9949 36,500 0.0051 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 723,872,746 99.9981 11,600 0.0016 1,900 0.0003
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 723,874,646 99.9983 11,600 0.0017 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
得票数占出席
会议有效表决
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
权的比例
（%）
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
本 次回 购股份 的 53,932,646 99.9784 11,600 0.0216 0 0.0000
目的
回购期限、起止日 53,932,646 99.9784 11,600 0.0216 0 0.0000
期
拟 回购 股份的 用 53,930,746 99.9749 11,600 0.0215 1,900 0.0036
途、数量、占公司
总股本的比例、资
金总额
本 次回 购的资 金 53,930,746 99.9749 11,600 0.0215 1,900 0.0036
总额和资金来源
提 请股 东大会 对 53,932,646 99.9784 11,600 0.0216 0 0.0000
董 事会 办理本 次
回 购股 份事宜 的
具体授权
(四) 关于议案表决的有关情况说明
的议案，属于公司章程规定的特别决议的范围，该决议及其八个子决议均经出席
本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权三分之二以上通过；
监事的议案，属于普通决议的范围，本次选举采用累积投票形式进行，当选的新
一届非独立董事、独立董事、监事，均经出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权过半数通过。
三、 律师见证情况
律师：贺虎林、张爱军
本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东
大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其
他法律、法规的规定，会议所通过的决议均合法有效。
特此公告。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
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北京市中勤律师事务所关于山西兰花科技创业股份有限公司2024年第三次临时
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