证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-026
陕西北元化工集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼 209
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 76.9566
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由本公司董事会召集，董事长史彦勇先生主持，本次股东大
会的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《陕西北元化工集团股份有限公
司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
原因未能出席；
未能出席；
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,055,673,105 99.9601 1,139,620 0.0372 77,800 0.0027
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,055,673,105 99.9601 1,139,620 0.0372 77,800 0.0027
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,055,673,105 99.9601 1,149,620 0.0376 67,800 0.0023
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,055,673,105 99.9601 1,149,620 0.0376 67,800 0.0023
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,055,673,105 99.9601 1,149,620 0.0376 67,800 0.0023
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 500,395,171 99.5742 2,139,520 0.4258 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,055,750,905 99.9627 1,139,620 0.0373 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,055,740,905 99.9623 1,149,620 0.0377 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,055,740,905 99.9623 1,149,620 0.0377 0 0.0000
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 3,045,879,525 99.6397 11,011,000 0.3603 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
常关联交易
实际发生情
况的议案
润分配方案
的议案
事、监事薪
酬的议案
司 2024 年度
审计机构的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
联交易事项，关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司、陕西恒源投资集团有
限公司、孙俊良在审议前述议案时回避表决，其所持有的股份 2,554,355,834 股
不计入有效表决权总数。
议案》为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：周书瑶、李博
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表
决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的
规定，表决结果合法有效。
特此公告。
陕西北元化工集团股份有限公司董事会
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