江西铜业: 江西铜业股份有限公司2023年年度股东大会决议公告_股票频道

证券代码：600362 证券简称：江西铜业公告编号：2024-033
江西铜业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市高新区昌东大道 7666 号江铜国际广
场公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 15
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 1,300,274,919
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 441,250,856
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 37.55
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 12.74
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2023 年年度股东大会由公司董事会召集,由董事长郑高清先生主持，会
议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范
性文件以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
能出席；独立董事王丰先生、朱星文先生及柳习科先生因公未能出席；
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
分拆上市相关事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1,300,266,419 99.9993 8,500 0.0007 0 0
H股 440,333,856 99.7922 0 0 917,000 0.2078
普通股合计： 1,740,600,275 99.9995 8,500 0.0005 917,000
根据《江西铜业股份有限公司章程》第 72 条，投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的
票数处理。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1,299,714,879 99.9569 560,040 0.0431 0 0
H股 436,702,856 98.9693 3,218,000 0.7293 1,330,000 0.3014
普通股合 1,736,417,735 99.7829 3,778,040 0.2171 1,330,000
计：
根据《江西铜业股份有限公司章程》第 72 条，投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的
票数处理。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1,299,714,879 99.9569 560,040 0.0431 0 0
H股 436,702,856 98.9693 3,218,000 0.7293 1,330,000 0.3014
普通股合 1,736,417,735 99.7829 3,778,040 0.2171 1,330,000
计：
根据《江西铜业股份有限公司章程》第 72 条，投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的
票数处理。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1,299,714,879 99.9569 560,040 0.0431 0 0
H股 436,702,856 98.9693 3,218,000 0.7293 1,330,000 0.3014
普通股合 1,736,417,735 99.7829 3,778,040 0.2171 1,330,000
计：
根据《江西铜业股份有限公司章程》第 72 条，投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的
票数处理。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1,300,266,419 99.9993 8,500 0.0007 0 0
H股 440,333,856 99.7922 0 0 917,000 0.2078
普通股合计： 1,740,600,275 99.9995 8,500 0.0005 917,000
根据《江西铜业股份有限公司章程》第 72 条，投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的
票数处理。
师事务所为 2024 年度境内、境外审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1,299,799,719 99.9634 475,200 0.0366 0 0
H股 431,402,856 97.7682 2,931,000 0.6642 6,917,000 1.5676
普通股合 1,731,202,575 99.8036 3,406,200 0.1964 6,917,000
计：
根据《江西铜业股份有限公司章程》第 72 条，投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的
票数处理。
《<江西铜业股份有限公司关于第十届董事会成员任期内年度薪酬
方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1,297,758,941 99.8065 2,515,978 0.1935 0 0
H股 440,333,856 99.7922 0 0 917,000 0.2078
普通股合 1,738,092,797 99.8555 2,515,978 0.1445 917,000
计：
根据《江西铜业股份有限公司章程》第 72 条，投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的
票数处理。
《<江西铜业股份有限公司关于第十届监事会成员任期内年度薪酬
方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1,297,756,341 99.8063 2,518,578 0.1937 0 0
H股 434,333,856 98.4324 0 0 6,917,000 1.5676
普通股合 1,732,090,197 99.8548 2,518,578 0.1452 6,917,000
计：
根据《江西铜业股份有限公司章程》第 72 条，投弃权票、放弃投票，均不作为有表决权的
票数处理。
(二) 累积投票议案表决情况
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
(三) 现金分红分段表决情况
同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 1,205,431,110 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 94,835,309 99.9910 8,500 0.0090 0 0.0000
其中:市值
通股股东 94,346,009 99.9909 8,500 0.0091 0 0.0000
市值 50 万
以上普通股
股东 489,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例票数比例票比例
（%）（%）数（%）
股东大会授权董
事会及董事会授
权人士办理铜箔
分拆上市相关事
宜有效期的议案》
有限公司 2023 年
度董事会工作报
告>的议案》
有限公司 2023 年
度监事会工作报
告>的议案》
有限公司 2023 年
度经审计的境内
外财务报告、2023
年度报告正文及
其摘要>的议案》
有限公司关于
配方案>的议案》
华明会计师事务
所（特殊普通合
伙）和安永会计师
事务所为 2024 年
度境内、境外审计
机构的议案》
有限公司关于第 78
十届董事会成员
任期内年度薪酬
方案>的议案》
有限公司关于第 78
十届监事会成员
任期内年度薪酬
方案>的议案》
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次 2023 年年度股东大会议案第 1 项为特别决议案，已获得有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过；公司已于 2024 年 6 月 4 日召开了董事会，同意拟终止分拆
控股子公司江西省江铜铜箔科技股份有限公司至创业板上市，为保证后续终止上
市申请相关工作持续、有效、顺利地进行，因此还需授权董事会及其授权人士处
理分拆事宜。
第 2-8 项均为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过；
第 9 项议案选举：郑高清、周少兵、高建民、梁青、刘方云为公司第十届董事会
非独立董事；
第 10 项议案选：王丰、李水弟、赖丹、刘淑英为公司第十届董事会独立董事；
第 11 项议案选举：查克兵、李思、蔡丽斯为公司第十届监事会监事。
三、律师见证情况
律师：侯志伟、王晶
本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、
表决程序符合相关法律以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
江西铜业股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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