证券代码：300891 证券简称：惠云钛业 公告编号：2024-062
债券代码：123168 债券简称：惠云转债
广东惠云钛业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于
议室召开。会议通知于 2024 年 6 月 3 日以电子邮件、专人送出等方式送达。公
司应出席会议监事 3 人，实际出席会议的监事共 3 名，会议由监事会主席谭月平
女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规
定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
监事会认为，公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容
符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创
业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规和规范性文件
以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施有利于公司的持续发展，不存在
损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意实施公司 2024 年限制性股票激励
计划。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东惠云钛业股份有限公司 2024 年限制
性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
监事会认为，公司董事会制定的《2024 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草
案）》的规定及公司实际情况，明确了本次激励计划的考核程序，能够保证公司
股东与公司管理人员、核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。监事会同意实
施该考核管理办法。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东惠云钛业股份有限公司 2024 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于核查公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单
的议案》
在对本次激励对象名单进行初步核查后，监事会认为列入本次激励对象名单
的人员具备《公司法》《证券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定
的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存
在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最
近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或 者采取
市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管
理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符
合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2024年限制
性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围。本次激励对象的主体资格合法、
有效。公司将在召开股东大会之前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公
示期不少于10天。在股东大会审议股权激励计划前5日，监事会将披露对激励名
单的审核意见及其公示情况的说明。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年限制性股票激励计划激励对象名
单》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。
三、备查文件
特此公告。
广东惠云钛业股份有限公司监事会
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