兰州银行: 兰州银行股份有限公司第五届监事会2024年第一次临时会议决议公告_股票频道

证券代码：001227 证券简称：兰州银行公告编号：2024-019
兰州银行股份有限公司
第五届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告
本行及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届监事会 2024 年第一次临
时会议通知以电子邮件方式于 2024 年 5 月 31 日发出，会议于 2024 年 6 月 6 日
在兰州市城关区酒泉路 211 号兰州银行大厦 17 楼会议室以现场结合视频方式召
开。本次会议应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。会议由周伟监事长
主持，总行相关部门负责人列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》的规定，合
法有效。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于聘请兰州银行股份有限公司 2024 年度会计师事务所
的议案》
《兰州银行股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》同日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交本行股东大会审议。
二、审议通过了《关于修订<兰州银行股份有限公司贷款减免管理办法>的
议案》
本议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交本行股东大会审议。
会议还听取了《兰州银行股份有限公司 2023 年度负债质量报告》。
特此公告。
兰州银行股份有限公司监事会

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