证券代码：300891 证券简称：惠云钛业 公告编号：2024-061
债券代码：123168 债券简称：惠云转债
广东惠云钛业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
于 2024 年 6 月 6 日以现场结合通讯方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇
公司二楼会议室召开。会议通知于 2024 年 6 月 3 日以电子邮件、专人送出等方
式送达。公司应出席会议董事 9 人，实际出席会议的董事共 9 名（其中：公司董
事长钟镇光先生因公务原因未能亲自出席会议，授权委托副董事长钟熹女士出席
会议并代为表决；董事黄慧华女士、独立董事熊明良先生独立董事陈核章先生、
独立董事葛磊先生以通讯表决方式参会），公司监事、高级管理人员列席了会议，
会议由副董事长钟熹女士主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以
及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司董事、高级管理人员、核心技术及管理骨干的积极性，有效地将股东利益、
公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在
充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证
券法》
《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等有关法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定《广东惠云钛业股份有限公司 2024
年限制性股票激励计划（草案）
》及其摘要。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东惠云钛业股份有限公司 2024 年限制
性股票激励计划（草案）
》及其摘要。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。关联董事何明川先
生、赖庆妤女士、叶胜先生为本次激励计划的拟激励对象，故在本议案中回避表
决。
本事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
为保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利进行，建立、健全激励与约
束机制，完善公司法人治理结构，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司根
据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板
上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，制定了《广东惠云钛业股份有限公
司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东惠云钛业股份有限公司 2024 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。关联董事何明川先
生、赖庆妤女士、叶胜先生为本次激励计划的拟激励对象，故在本议案中回避表
决。
本事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》
为具体实施公司 2024 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授
权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划的有关事项：
（1）提请公司股东大会授权董事会负责本激励计划的以下事项：
①授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩
股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进
行相应的调整；
③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩
股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制性股票授予/归 属数量做
出相应的调整；
④授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额进行
调整；
⑤授权董事会在激励对象满足授予条件时，向激励对象办理授予限制性股票
所必备的全部事宜，包括与激励对象签署《股权激励授予协议书》；
⑥授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事
会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
⑦授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
⑧授权董事会办理激励对象限制性股票归属的全部事宜，包括但不限于向深
圳证券交易所提出归属申请、向中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关登
记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
⑨授权董事会根据本激励计划的规定办理变更、终止等相关事宜，包括但不
限于取消激励对象的归属资格，对尚未归属的限制性股票作废失效，办理已身故
（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票继承事宜；
⑩授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的
前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监
管机构要求该等修改应得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董 事会的该
等修改必须得到相应的批准；
?授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有 关文件
明确规定应由股东大会行使的权利除外。
（2）提请公司股东大会授权董事会，就本激励计划向有关政府、机构办理
审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、
机构、组织、个人提交的文件以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或
合适的所有行为。
（3）授权董事会委任独立财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务
所、证券公司等中介机构。
（4）提请公司股东大会同意，授权期限与本激励计划有效期一致。上述授
权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本激励计划或《公
司章程》有明确需要由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权
的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。关联董事何明川先
生、赖庆妤女士、叶胜先生为本次激励计划的拟激励对象，故在本议案中回避表
决。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
（四）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2024 年 6 月 25 日 14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会，本次
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的
通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、备查文件
；
《广东惠云钛业股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议
决议》
。
特此公告。
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