证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2024-018
兰州银行股份有限公司
第五届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会 2024 年第一次临
时会议通知以电子邮件方式于 2024 年 5 月 31 日发出，会议于 2024 年 6 月 6 日
在兰州市城关区酒泉路 211 号兰州银行大厦 25 楼会议室以现场结合视频方式召
开。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。根据《银行保险
机构公司治理准则》《兰州银行股份有限公司章程》等相关规定要求，本行对股
东华邦控股集团有限公司提名董事苏如春先生、深圳正威（集团）有限公司提名
董事王文银先生、兰州东岭物资有限责任公司提名董事李黑记先生的表决权予以
限制。会议由许建平董事长主持，部分监事、高级管理人员及相关部门的负责人
等列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》和《兰州银行股份有限公司章程》（以下简称“本行章程”）的规定，
合法有效。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于拟收购永靖县金城村镇银行和甘肃西固金城村镇银行
设立支行的议案》
本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于聘请兰州银行股份有限公司 2024 年度会计师事务所
的议案》
本行董事会审计委员会已审议通过上述议案，并同意将其提交本行董事会审
议。
《兰州银行股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告》同日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过了《兰州银行股份有限公司主要股东 2023 年度资质评估及资
本补充能力情况报告的议案》
本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于修订<兰州银行股份有限公司贷款减免管理办法>的
议案》
本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于修订第五届董事会各专门委员会工作细则的议案》
本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《提请召开兰州银行股份有限公司 2023 年年度股东大会的
议案》
本议案表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本行 2023 年年度股东大会定于 2024 年 6 月 27 日（星期四）召开，股东大
会通知公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。
会议还听取了《兰州银行股份有限公司 2023 年度负债质量报告》。
特此公告。
兰州银行股份有限公司董事会
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