证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2024-016
浙江仙通橡塑股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于
以邮件及电话形式送达全体董事。本次会议由董事长叶未亮先生召集并主持，会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次董事会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有表
决权票数的 100%。
该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
（二）审议通过了《关于公司股东签署<补充协议>及减持承诺变更和表决权放
弃延期事项的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。其中 5 位关联董事：叶未亮、李起富、蔡伟强、许长松、金
桂云回避表决。
该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
（三）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会提议于 2023 年 6 月 24 日 14:00 在公司会议室召开公司 2024 年第
一次临时股东大会。
详细内容见公司同日披露的《浙江仙通橡塑股份有限公司关于召开公司 2024
年第一次临时股东大会的通知》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
三、备查文件
特此公告。
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