证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2024-031
北京新时空科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次
会议于 2024 年 6 月 6 日（星期四）在北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15
号楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 4 日通过邮
件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长宫殿海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就
的议案》
根据公司《2023 年员工持股计划》（以下简称“本持股计划”）、《2023 年
员工持股计划管理办法》的有关规定，鉴于公司 2023 年度业绩未达到本员工持
股计划第一个解锁期公司层面业绩考核要求，本员工持股计划第一个解锁期解锁
条件未成就，所有持有人该解锁期对应的标的股票权益不得解锁，由管理委员会
收回，择机出售后以相应份额的原始出资金额加上银行同期存款利息（按实际天
数计算）返还持有人。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
关联董事宫殿海、王新才回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于调整 2023 年员工持股计划持有人及份额的议案》
公司员工持股计划管理委员会已根据《2023 年员工持股计划管理办法》收
回了已离职人员所持有的员工持股计划份额。鉴于本员工持股计划仍在存续期，
且即将进入第二个锁定期，根据《2023 年员工持股计划（草案）》的相关规定，
公司拟对已收回的第二个锁定期对应的份额进行再分配。本次再分配的额度为
监高 2 人，具体明细如下表：
新增认购份额 新增认购股份数量
序号 姓名 职务
（份） （股）
其他核心员工或关键岗位员工（24 人） 2,638,650 245,000
合计 2,907,900 270,000
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京新时空科技股份有限公司董事会
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