龙建股份: 龙建股份第十届董事会第六次会议决议公告_股票频道

证券代码：600853 证券简称：龙建股份编号：2024-036
龙建路桥股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
会议通知和材料于 2024 年 5 月 30 日以通讯方式发出。
田玉龙因出差在外委托董事张成仁代为出席会议并表决；董事栾庆志因
出差在外委托董事于海军代为出席会议并表决；5 名监事列席了会议。
会议由公司副董事长宁长远主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
任书><经理层成员任期经营业绩责任书><经理层成员岗位聘任协议书>
的议案》（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
董事会决定授权公司董事长田玉龙同志与公司经理层成员签订岗
位聘任协议书，与公司总经理宁长远同志签订年度和任期经营业绩责任
书；授权公司总经理宁长远同志与公司其他经理层成员签订年度和任期
经营业绩责任书。
关联董事宁长远、栾庆志、于海军回避表决。
本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
期评估报告>的议案》（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。
本议案已经公司第十届董事会战略委员会审议通过。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
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