证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-025
陕西北元化工集团股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于
月 11 日发送至全体董事。会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。本次
会议的召开程序及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意公司向国家开发银行陕西省分行、中国农业发展银行神木市支行两家银行申
请合计总金额不超过 13.40 亿元项目贷款，用于公司 300 兆瓦光伏发电项目建设，期
限 10 年，借款方式为信用借款。
特此公告。
陕西北元化工集团股份有限公司董事会
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