证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-049
深圳市禾望电气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
董事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上
海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾
望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；
通知；
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整2021年及2023年股票期权激励计划相关事项的
议案》
鉴于公司2023年年度权益分派已于2024年6月6日实施完成，根据公司《2021
年股票期权激励计划（草案修订稿）》及《2023年股票期权激励计划（草案）》
的相关规定，公司董事会对2021年及2023年股票期权激励计划的股票期权行权价
格进行了调整。调整后，2021年股票期权激励计划的行权价格由15.867元/股调整
为15.667元/股；2023年股票期权激励计划的行权价格由27.589元/股调整为27.389
元/股。本事项经公司2021年第二次临时股东大会及2023年第一次临时股东大会
授权董事会办理，无需提交股东大会审议。公司监事会对该事项发表了同意的意
见。
关联董事刘济洲先生及郑大鹏先生已回避表决。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳
市禾望电气股份有限公司关于调整2021年及2023年股票期权激励计划相关事项
的公告》（公告编号：2024-051）。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
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