中邮科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中邮科技
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中邮科技股份
有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为中邮科技股份
有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关材料
后，基于本人的独立判断，对公司第一届董事会 2024 年第二次临时
会议审议的有关事项发表以下独立意见：
一、决策程序
公司董事会已在本次临时董事会召开之前，向我们提供了拟审
议议案的相关资料，并进行了必要的沟通，符合《公司章程》及相
关制度的规定。
二、独立意见
（一）《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事
候选人的议案》
我们认为：本次进行换届选举符合相关法律、法规、其他规范
性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会非独立董事换届选
举提名程序和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其
是中小股东合法利益的情形。
杨效良先生、杨连祥先生、马占红先生、张战军先生、李鹏先
生、翁骏女士作为本次被提名的公司第二届董事会非独立董事候选
人，不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，不存在被中
国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行
人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任
上市公司非独立董事的任职资格和能力。因此，我们一致同意提名
杨效良先生、杨连祥先生、马占红先生、张战军先生、李鹏先生、翁
骏女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提
交股东大会审议。
（二）《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候
选人的议案》
我们认为：本次进行换届选举符合相关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次董事会独立董事换届选举提名
程序和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小
股东合法利益的情形。
刘峰先生、王铁先生、董毅女士作为本次被提名的公司第二届
董事会独立董事候选人，不存在《公司法》规定不得担任公司董事
的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情
况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的
处罚或惩戒，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。因
此，我们一致同意提名刘峰先生、王铁先生、董毅女士为公司第二
届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交股东大会审议。
独立董事：陈启军、李颖琦、刘峰
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