证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-028
上纬新材料科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
上纬新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会
议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 5 月 30 日以电子邮件方式发出会议通
知，本次会议于 2024 年 6 月 5 日以现场结合视讯方式召开。本次会议由第三届
监事会主席陈契伸先生主持，应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本
次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）和《上纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，审议并一致通过如下决议：
二、 会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的
议案》
经审议，监事会认为：公司 2023 年年度权益分派方案已经股东大会审议通
过并实施，根据 2022 年第一次临时股东大会的授权，对公司 2022 年限制性股票
激励计划的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件和公司
《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”
）的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本激励计划
的授予价格由 4.30 元/股调整为 4.28 元/股。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上纬新材关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归
属的限制性股票的议案》
经审议，监事会同意公司作废限制性股票合计 11.2949 万股。公司本次作废
部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及《激励计划》的相关规
定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上纬新材关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性
股票的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二
个归属期符合归属条件的议案》
经审议，监事会认为：根据《管理办法》《激励计划》的相关规定，本激励
计划首次授予部分第二个归属期归属条件已经成就。因此，监事会同意公司依据
条件的 54 名激励对象办理归属 9.1721 万股限制性股票的相关事宜。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上纬新材关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符
合归属条件的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供担
保额度的议案》
经审议，监事会认为：本次公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提
供担保有利于子公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法
律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《上纬新材关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供担保额度的公
告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上纬新材料科技股份有限公司监事会
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