证券代码:688585 证券简称:上纬新材 公告编号:2024-028
上纬新材料科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
上纬新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会
议(以下简称“本次会议”)于 2024 年 5 月 30 日以电子邮件方式发出会议通
知,本次会议于 2024 年 6 月 5 日以现场结合视讯方式召开。本次会议由第三届
监事会主席陈契伸先生主持,应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名。本
次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公
司法》”)和《上纬新材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
的规定,审议并一致通过如下决议:
二、 会议审议情况
(一)审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的
议案》
经审议,监事会认为:公司 2023 年年度权益分派方案已经股东大会审议通
过并实施,根据 2022 年第一次临时股东大会的授权,对公司 2022 年限制性股票
激励计划的授予价格进行调整,审议程序合法合规,符合《上市公司股权激励管
理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规、规范性文件和公司
《2022 年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”
)的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意本激励计划
的授予价格由 4.30 元/股调整为 4.28 元/股。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《上纬新材关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归
属的限制性股票的议案》
经审议,监事会同意公司作废限制性股票合计 11.2949 万股。公司本次作废
部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及《激励计划》的相关规
定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《上纬新材关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性
股票的公告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三)审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二
个归属期符合归属条件的议案》
经审议,监事会认为:根据《管理办法》《激励计划》的相关规定,本激励
计划首次授予部分第二个归属期归属条件已经成就。因此,监事会同意公司依据
条件的 54 名激励对象办理归属 9.1721 万股限制性股票的相关事宜。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《上纬新材关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符
合归属条件的公告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(四)审议通过《关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供担
保额度的议案》
经审议,监事会认为:本次公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提
供担保有利于子公司的经营发展,符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法
律、法规及公司章程的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《上纬新材关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供担保额度的公
告》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
上纬新材料科技股份有限公司监事会