A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2024-027
中国冶金科工股份有限公司
第三届董事会第六十次会议决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中国中冶”）董
事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第三届董事会第六十次会议于 2024 年 6 月 6 日以通讯方式召开。会议应出
席董事六名，实际出席董事六名，会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合
《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议通过相关议案并形成决议如下：
一、通过《关于办理董事监事高管责任保险 2024 年度续保事宜的议案》
同意公司为董事、监事、高级管理人员以及具有管理和监事职责的管理人员向
华泰财产保险有限公司（简称“华泰财险”）及中国人民财产保险股份有限公司（简
称“中国人保”）续保董事监事高管责任保险。其中，华泰财险为主承保人，承保比
例 75%；中国人保为共保人，承保比例 25%。保险期限为 12 个月（即 2024 年 8
月 1 日至 2025 年 7 月 31 日），保险额为人民币 1 亿元，保险费为人民币 34.4531
万元/年（含税）。
表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。
二、通过《关于上海宝冶集团有限公司和中冶路桥建设有限公司整合的议案》
同意中国中冶将所持中冶路桥建设有限公司（以下简称“中冶路桥”）100%股
权以非公开协议方式向上海宝冶集团有限公司（以下简称“上海宝冶”）增资，增资
额以中冶路桥 2024 年 4 月 30 日为基准日的净资产审计和评估值为基础确认，上海
宝冶其他股东同比例增资。增资完成后，中冶路桥成为上海宝冶全资子公司，中国
中冶持有上海宝冶股权比例仍为 97.93%。纳入本公司合并报表范围的二级子公司户
数将减少。
表决结果：六票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
