证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2024-035
广东佳隆食品股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通
知已于 2024 年 5 月 30 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2024
年 6 月 6 日，会议以现场结合通讯的方式如期在公司会议室召开，会议由董事长
林平涛先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事会成员和高级管
理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任
公司董事会秘书的议案》。
根据公司董事长的提名，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任赵淑昂先
生为公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会任期一致。赵淑昂先生简历见附
件。
（二）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任
公司财务总监的议案》。
根据公司总裁的提名，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会审计委员
会事前认可，同意聘任钟彩琼女士为公司财务总监，任期与公司第八届董事会任
期一致。钟彩琼女士简历见附件。
三、备查文件
经与会董事签字的第八届董事会第三次会议决议。
特此公告。
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广东佳隆食品股份有限公司董事会
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附件：个人简历
食品工程师。赵淑昂先生曾任本公司生产部经理、技术信息部经理、行政部经理。
现任本公司证券事务代表。
截止目前，赵淑昂先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管
理人员及持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联
关系，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情
形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信
被执行人”，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资
格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。
赵淑昂先生联系方式：
地址：广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办
公楼 1-6 层
邮编：515345
电话：0663-2912816
传真：0663-2918011
电子信箱：422547375@qq.com
钟彩琼女士曾任本公司财务部会计、物料部经理、财务部主管、经理、财务中心
副总经理,现任本公司财务总监。
截止目前，钟彩琼女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管
理人员及持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联
关系，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情
形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信
被执行人”。
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