证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-040
重庆梅安森科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“梅安森”或“公司”）第五届董
事会第二十六次会议通知于2024年6月3日以电子邮件方式发出，会议于2024年6
月6日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事
九人，实际出席董事九人（独立董事张为群、程源伟以通讯表决方式参加）。本
次会议由公司董事长主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合
法有效。
一、本次董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票
表决的方式审议通过了以下议案：
董事会同意公司根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》有关规定对授
予价格进行调整，授予价格将由4.078125元/股调整为4.06元/股。
该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审核同意，并由监事会发表了审核
意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《关于调整公司2022年限制性
股票激励计划授予价格的公告》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避表决，该项议案获审议通
过。董事周和华、叶立胜、金小汉、刘航、郑海江为激励对象，回避了对本议案
的表决。
董事会同意公司根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》有关规定将3
名激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计31.104万股失效作废。
该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审核同意，并由监事会发表了审核
意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《关于作废部分已授予但尚未
归属的限制性股票的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决，该项议案获审议通
过。董事叶立胜为激励对象，回避了对本议案的表决。
件成就的议案》
公司董事会认为：公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已
经成就，根据公司2021年度股东大会的授权，董事会同意公司按照2022年限制性
股票激励计划的相关规定办理第二个归属期的相关归属事宜。本次符合归属条件
的激励对象共90人，可申请归属的限制性股票数量为254.336万股，占公司目前
总股本的0.8414%。
该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审核同意，并由监事会发表了审核
意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的公司《关于公司2022年限制性股票
激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避表决，该项议案获审议通
过。董事周和华、叶立胜、金小汉、刘航、郑海江为激励对象，回避了对本议案
的表决。
二、备查文件
特此公告。
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