股票代码：600319 股票简称：亚星化学 编号：临 2024-022
潍坊亚星化学股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年 6 月 3 日发出关
于召开第九届董事会第二次会议的通知，于 2024 年 6 月 6 日以通信会议方式召
开第九届董事会第二次会议。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9
名，3 名监事列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持，会议的召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议并通过了如下议案：
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《潍坊亚星
化学股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2024-024）
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决
权的 100%。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券
交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等相关规定，公司拟对《潍坊亚星化学股份有限公司独立董事工作制度》
部分条款进行修订。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《潍
坊亚星化学股份有限公司独立董事工作制度》。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决
权的 100%。
公司根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件，修订相应条款，具体内容
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《潍坊亚星化学
股份有限公司董事会议事规则》。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决
权的 100%。
（2024—2026 年）>的议案》
为进一步增强公司利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和
监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于
投资者形成稳定的回报预期，公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》（证监发[2012]37 号）和《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红（2023 年修订）》的要求以及《公司章程》等相关规定，并综合考
虑公司经营情况、财务状况、业务发展需要等重要因素，公司制定了《潍坊亚星
化学股份有限公司未来三年股东回报规划（2024—2026 年）》。具体内容详见
公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《潍坊亚星化学股份
有限公司未来三年股东回报规划（2024—2026 年）》。
该项议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决
权的 100%。
公司将于 2024 年 6 月 25 日（星期二）召开 2024 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2024 年第
一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-025）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决
权的 100%。
特此公告。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二〇二四年六月六日
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