恒华科技: 第五届董事会第十五次会议决议公告

来源:证券之星 2024-06-07 00:00:00
关注证券之星官方微博:
证券代码:300365     证券简称:恒华科技   公告编码:2024(026)号
              北京恒华伟业科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
  北京恒华伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五
次会议于 2024 年 6 月 6 日在公司 12 层会议室以现场及通讯方式召开。会议通
知已于 2024 年 6 月 2 日通过电话、邮件方式送达至董事、监事和高级管理人
员。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,公司部分监事、高级管理人
员列席会议。会议由董事长江春华先生召集并主持。本次会议召开符合《公司法》
《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
  经出席会议的董事审议,通过了如下议案:
  公司控股子公司北京道亨软件股份有限公司(以下简称“道亨软件”)因财
务数据不符合上市要求及战略调整已暂停上市计划,触发公司与北京金融街资本
运营集团有限公司(以下简称“金融街资本”)签订的《北京金融街资本运营集
团有限公司与北京恒华伟业科技股份有限公司之附条件生效的股票发行认购协
议之补充协议》约定的股份回购条件,同意公司以自有资金按照约定回购金融街
资本认购的道亨软件定向发行股票。
  具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在中国证监会指定创业板信息披露媒
体巨潮资讯网发布的《关于公司回购控股子公司股份的公告》。
  表决结果:同意柒票;反对零票;弃权零票。
  同意公司向兴业银行股份有限公司北京通州支行申请总额度不超过人民币
  综合授信额度不等于公司(含子公司)的实际融资金额,实际融资金额应在
综合授信额度内,以银行与公司(含子公司)实际发生的融资金额为准。公司视
经营需要在上述额度内进行融资,公司董事会不再逐笔形成决议。董事会授权公
司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理
相关手续,并签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、
抵押、融资、开户、销户等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
  本次公司向银行申请的综合授信额度在股东大会授权董事会审议范围内,无
需经股东大会审议批准。
  具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在中国证监会指定创业板信息披露媒
体巨潮资讯网发布的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
  表决结果:同意柒票;反对零票;弃权零票。
  特此公告。
                        北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示恒华科技盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-