证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-023
启迪药业集团股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会临时会议通知于
决方式召开，会议应参加董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召开、表
决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如
下决议：
一、审议通过《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》
公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务
审计机构，聘期一年。相关费用提请公司股东大会授权经营层依照市场公允合理
的定价原则与会计师事务所协商确定。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据公司实际情况和经营发展需要，公司拟对《公司章程》中公司经营范围
进行修改。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修改<公司章程>的公告》。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本次修订《公司章程》还需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<内部控制管理手册><内部控制评价手册>的议案》
为进一步完善公司内部控制制度，强化风险管控能力，保护公司及投资者的
合法权益，促进公司战略目标的实现和可持续发展，公司根据《公司法》《证券
法》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指
引》及以及深交所发布的《上市公司内部控制指引》，同时为了进一步提升管理
效率，结合公司实际情况和经营发展需要，对公司《内部控制管理手册》《内部
控制评价手册》作了进一步修订和完善。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于修订和制定<投资管理制度><筹融资管理办法>等公司治
理制度的议案》
根据中国证监会和深圳证券交易所最新发布的相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》，结合公司实际情况和经营发展需要，修订和制定了部分公司治理
相关制度，本次修订的制度有：《投资管理制度》《集团资金管理制度》《内部审
计管理规范》，本次制定的制度有《筹融资管理制度》《反舞弊制度》，其中《投
资管理制度》还需提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
制度。
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》
公司董事会同意于 2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 14:30 在古汉中药
有限公司一楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年度
股东大会。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年度股东大会的通
知》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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