股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2024-046
债券代码：113621 债券简称：彤程转债
彤程新材料集团股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“彤程新材”）于 2024 年 6
月 6 日在公司召开第三届董事会第十四次会议。因事项紧急，根据《公司章程》
和《董事会议事规则》的有关规定，豁免本次董事会会议通知时限要求。本次会
议采用现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合
召开董事会会议的法定人数。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。本次会议由董
事长 Zhang Ning 女士主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
格的议案》
公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的激励对象中
因个人原因离职不再符合激励对象资格的 5 名激励对象的回购价格由 29.26 元/股
调整为 28.67 元/股；因本激励计划第三个解除限售期的公司层面业绩考核不达标
而不符合解除限售条件的 122 名激励对象，回购价格由 29.26 元/股加上中国人民
银行同期存款利息之和调整为 28.67 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审查同
意。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《彤程新
材关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
