证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2024-024
转债代码：127041 转债简称：弘亚转债
广州弘亚数控机械股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月21日在《证
券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》
（公告编号：2024-023）。2023年年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，为保护投资者合法权益，方
便各位股东行使股东大会表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
现场会议：2024年6月11日14:30，会期半天；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2024年6月11日9:15—15:00；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2024年6月11日的交易时间，
即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中
重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
（1）截止股权登记日（2024 年 6 月 4 日）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红
规划的议案》
《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项
暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》
《关于提请股东大会授权董事会进行 2024 年中期分红
方案的议案》
《关于变更公司注册资本、调整董事会席位及修订<公司
章程>的议案》
√作为投票对象
需逐项表决：《关于制定及修订部分公司管理制度的议
案》
（7）
累积投票提案
应选人数（5
《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 人）
应选人数（3
《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 人）
应选人数（2
《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 人）
七次会议、第四届监事会第十六次会议、第四届监事会第十七次审议通过，其中
提案12需逐项表决，提案11、提案12.01和提案12.02属于特别决议事项，需经出
席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述提案13、提案14以提案11通
过为前提。本次会议公司将对中小投资者的表决单独计票。
工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以
投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和
独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东
大会上进行述职。
三、会议登记等事项
证券部。
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；
（2）自然人股东委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件，代理人身份
证，授权委托书（见附件2），委托人股票账户卡办理登记；
（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证，营业执照复印件（盖
公章），证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证，
营业执照复印件（盖公章），授权委托书（盖公章，见附件2），委托人证券账户
卡办理登记。
（4）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间
为准，但不得迟于2024年6月7日17:00送达），不接受电话登记。
联系人：莫晨晓、周旭明
电话号码：020-82003900 传真号码：020-82003900
电子邮箱：investor@kdtmac.com
邮编：510530
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
六、附件
附件1. 参加网络投票的具体操作流程
附件2. 授权委托书
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
亚投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
股东拥有的选举票数举例如下：
如提案 13，采用等额选举选举非独立董事，应选人数为 5 位
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
广州弘亚数控机械股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席广州弘亚数控机械股
份有限公司2023年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示
行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限
为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 表决意见
提 该列打
提案 提案名称 勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投
票提案
《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金
分红规划的议案》
《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项
目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》
《关于提请股东大会授权董事会进行 2024 年中期
分红方案的议案》
《关于变更公司注册资本、调整董事会席位及修订
<公司章程>的议案》
√作为投票对象的子议案数：（7）
的议案》
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
议案
《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议
案》
选举卢花顺女士为公司第五届监事会非职工代表
监事
选举李贤女士为公司第五届监事会非职工代表监
事
特别说明事项：
“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效；对于累积投票
提案，股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人数相同的表决权。股东拥
有的投票权可以集中使用，也可以分开使用。可表决票数总数：候选人数量×持
股数=可用票数。请股东将同意选举票数填写在对应的空格内。
签名；委托人为法人的，应盖法人公章。
项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后
果均由委托人承担。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人营业执照号码或身份证号码：
委托人证券账户卡号： 委托人持股数量：
受托人身份证号码： 受托人（签字）：
签署日期： 年 月 日
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